Магистерская диссертация на тему: Экономическая сущность рисков легализации доходов, полученных преступным путем

Введение

Важнейшей проблемой идентификации принципов формирования эффективной отечественной модели инновационной экономики является определение концептуальных направлений функционирования институциональной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (ЛДПП), как на региональном, так и на федеральном уровнях управления. Деформация механизмов взаимодействия систем стратегических интересов субъектов финансового рынка и приоритетов идентификации рисков социально-экономического развития макро-и мезоэкономических субъектов в посткризисный период требует определения новых алгоритмических принципов систем ранжирования неблагоприятных ситуаций негативной направленности. В современных условиях приоритетным направлением реализации федеральной и региональной политик является определение направлений совершенствования национальной системы противодействия ЛДПП (ПЛДПП).

Процесс ПЛДПП требует разработки эффективных алгоритмических моделей управления рисками ЛДПП. Существующие алгоритмы управления анализируемой направленности не учитывают экономической сущности рисков ЛДПП и не отвечают требованиям институционально-правовых инструментов в сфере ПЛДПП.

Актуальность работы определяется необходимостью совершенствования методологических основ алгоритмизации процесса ПЛДПП. Конечной целью работы выступает разработка эффективной алгоритмической модели ПЛДПП, базирующейся на синтетическом единстве принципов функционирования национальной системы финансового мониторинга.

Оглавление

- Введение

- Экономическая сущность рисков легализации доходов, полученных преступным путем

- Алгоритм идентификации рисков ЛДПП

- Алгоритм нейтрализации рисков ЛДПП Заключительные выводы

- Литература

Список литературы

1. Воронцовский А.В. Управление рисками: учеб. пособие. СПб., 2000. С. 127-145.

2. Гинзбург А.И. Страхование. СПб., 2002. С. 170-172.

3. Юрчук А.Б. Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности. М., 2006. С. 12-32.

4. Ярочкин В.И., БузановаЯ.В. Корпоративная разведка. М., 2004. С. 31-37.

5. Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации. М., 2008. С. 12-20.

6. Доронин А.И. Бизнес-разведка. М., 2003. С. 10-15.

7. Дудихин В.В., Дудихина О.В. Конкурентная разведка в Интернет. М., 2004. С. 20-27.

8. Фитуни Л.Л. Финансовый мониторинг. М.,2002. С. 25-31.

9. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность банковской деятельности. М., 2006. С. 156-167.

10. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М., 2007. С. 20-25.

11. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". М., 2002. С. 27-52.

12. Печерская Э.П., Самсонов С.А. Методологические основы противодействия легализации преступных доходов // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2010. № 5 (67). С. 70-75.