Дипломная работа на тему: Криминалистическая характеристика взяточничества

Введение

Первая - "следовая" картина: непосредственно система преступления совершается в основных случаях при отсутствии свидетелей, так как абсолютно все участники правонарушения - взяткодатель, взяткополучатель и посредники - заинтересованы в успешности преступления и используют всегда необходимые для них меры, чтобы исключить возникновение неожиданных свидетелей и иных следов их деятельности; в вариантах взяточничества, сопряженных с исполнением легитимных служебных либо властных действий, порой, по большому счету, исключается присутствие следов и усугубляется утверждение факта дачи-получения взятки.

Следующей причиной является сильное противодействие злоумышленников, так как все члены взяточничества несут уголовную ответственность, помимо этого, зачастую случай взяточничества сопряжен с иными правонарушениями, выявление каковых также не рентабельно их соучастникам.

Таким образом, увеличивается роль изучения теоретических и практических задач борьбы с взяточничеством, криминалистикой как наукой, призванной увеличить результативность деятельности согласно расследованию преступлений.

Степень разработанности темы. В юриспруденции проблемам методики расследования взяточничества всегда уделялось большое внимание. Весомый вклад в научное решение данных вопросов внесли Т.В. Аверьянова, О.Я. Баев, В.П. Бахин, Р.С. Белкин, В.К. Гавло, В.И. Гончаренко, А.В. Дулов, В.П. Корж, В.С. Кузьмичев, В.К. Лисиченко, В.Г. Лукашевич, Г.А. Матусовский, М.В. Салтевский, Н.А. Селиванов, В.В. Степанов, В.В. Тищенко, В.Ю. Шепитько, Н.П. Яблоков и другие ученые.

Роль трудов отмеченных ученых невозможно переоценить, тем не менее, не снижающееся число фактов взяточничества, кроме того, высокая степень латентности дают возможность сделать вывод о незначительной эффективности созданных методик. Одним из факторов этого представляется недоработка методов организации и планирования расследования взяточничества.

Указанные нами условия, дают возможность заявлять о основательности и, безусловно, актуальности избранной темы.

Объект исследования. Объектом дипломного исследования представлены отношения, появляющиеся согласно поводу организации, планирования и расследования взяточничества как проявления коррупции, обнаружившие отображение в научных публикациях, уголовных делах и процессах, правовых и организационно-управленческих документах, в обзорах и других материалах следственной, а так же судебной практики.

Предмет исследования. Предметом исследования представлены закономерности, с одной стороны, механизма совершения взяточничества как проявления коррупции, его отображения в контексте идеальных и материальных следов рассматриваемой группы преступлений, а с иной - организации и исполнения работы следователей, оперативных работников по сбору и изучению подобных следов с целью выявления и раскрытия расследования взяточничества.

Цели и задачи исследования. Целью дипломного исследования является полноценное изучение, анализ и оценка проблем расследования взяточничества, разработка на данной основе системы мер согласно улучшению методики расследования данного вида правонарушений.

Данная, цель обусловила постановку и решение следующих задач исследования:

1)изучить правовые и литературные источники, проанализировать следственную практику и оценить современное состояние методики расследования взяточничества;

2)определить криминалистическую характеристику взяточничества, в том числе обусловленность ее отдельных элементов социально-экономическими факторами;

3)определить обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества,

4)установить и проанализировать типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества, выявить недостатки деятельности следователя по их разрешению;

5) выявить особенности тактики проведения следственных действий при расследовании взяточничества, определить меры по ее совершенствованию.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 глав, объединенных между собой 16 параграфами, заключения и списка использованных источников.

Оглавление

- Введение..3

- Криминалистическая характеристика взяточничества

- Понятие и характерные признаки

- Криминалистическая характеристика взяточничества

- Обстановка совершения взяточничества

- Способы совершения взяточничества

- Личность субъекта взяточничества

- Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества

- Исходные следственные ситуации, особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования взяточничества

- Особенности возбуждения уголовного дела

- Исходные ситуации и планирование расследования

- Отдельные следственные действия

- Допрос заявителей

- Задержание преступников

- Обыски у взяткополучателя, взяткодателя и посредника, наложение ареста на имущество в целях обеспечения возможной по приговору суда конфискации имущества преступников

- Осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя, в необходимых случаях выемка этих документов

- Осмотр предмета взятки

- Осмотр места происшествия

- Допрос подозреваемых

- Судебная экспертиза

- Заключение.76

- Список использованных источников80

Заключение

Подводя итог нашему проведенному исследованию, приходим к следующим выводам.

1. Как показало проведенное нами исследование, взяточничество представляет собой крайне негативное, отличающееся особой опасностью и распространенностью явление.

2. Сегодня подобные преступления раскрыть все сложнее и сложнее. Трудности связаны с тем, что постоянно появляются какие-то новые способы передачи денег. Личная встреча необязательна. Часто средства отправляются на электронный кошелек или банковский счет, могут быть переведены на счет подставной фирмы, переводятся на счет родственника получателя взятки и так далее.

3.Проблема раскрываемости данного вида преступлений во многом зависит от правильной постановки самого хода расследования, планирования по делу. Это невозможно сделать без выработки специальной методики расследования. Основой создания методики расследования любого преступления служит обобщение опыта расследования дел данной категории, анализ способов обстановки и способов совершения преступления, выявление соответствующих закономерностей и признаков, характерных для данных преступлений. Отсюда возникает необходимость изучения мнений ведущих ученых-криминалистов и практических работников, деятельность которых направлена на выявление, раскрытие и расследование рассматриваемой категории преступлений.

4. Выявление личностных особенностей преступников, механизмов, обусловливающих их преступное поведение, и обеспечение предупредительного воздействия в период их формирования, воздействия, пресекающего реализацию, устраняющего дальнейшее их существование, рассматривается в настоящее время многими учеными как один из перспективных подходов к практике борьбы с преступностью. Поэтому изучение личности должностных лиц, совершивших преступления, необходимо не только для того, чтобы пополнить криминологические знания о них, но и вооружить правоохранительные органы этими знаниями, на основе которых должны осуществляться предупредительные мероприятия в целях недопущения совершения таких преступлений.

5.В условиях переориентации российского уголовного судопроизводства на усиление обеспечения прав личности обостряется проблема законности и обоснованности акта возбуждения уголовного дела, в связи с чем, вопросы процессуального порядка возбуждения уголовного дела приобретают особую актуальность и нуждаются в подробном объективном исследовании.

6.Федеральным законом N 23-ФЗ в ст. 144 УПК РФ была введена ч.1.1, в которой предусмотрено при необходимости обеспечение безопасности участника досудебного производства в порядке, установленном частью девятой статьи 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении. Однако реализация данного положения представляется весьма сомнительной, т.к. заявитель в число участников уголовного процесса, согласно разделу II УПК РФ, не входит, а, следовательно, и применяться меры безопасности к заявителю не могут. Поэтому все еще существует проблема обеспечения безопасности граждан, сообщающих о преступлениях и продолжающих оказывать содействие правосудию (давать показания, исполнять другие уголовно-процессуальные обязанности).

С целью устранения указанной проблемы было бы целесообразно дополнить УПК РФ статьей "Заявитель", предусматривающей его правовой статус и дающей возможность применять по отношению к заявителю меры государственной защиты

7. Определяя направление расследования, следователь должен в каждом конкретном случае сообразовывать свои решения со сложившимся фактическим положением - следственной ситуацией, являющейся одним из условий планирования. Только на такой основе возможен правильный выбор соответствующих средств, методов и приемов расследования преступления, наиболее целесообразных и эффективных в данный момент.

8. На наш взгляд, все типовые ситуации первоначального этапа расследования взяточничества могут быть сведены к двум группам в зависимости от характера данных о времени передачи незаконного имущественного вознаграждения: 1) ретроспективная, при которой передача взятки уже состоялась; 2) перспективная, когда имеется информация о предстоящей передаче денег, ценностей и т.д.

9. Криминалистическая значимость допроса заявителя заключается в том, что в ходе его производства помимо доказательственной информации по существу дела следователь может получить также и данные, позволяющие ему сориентироваться как относительно личностных качеств заявителя (насколько психологически он устойчив, адекватен в своих оценках и т. д.), так и в отношении дальнейшей организации поиска новых источников доказательств.

10. Задержание субъектов взяточников с поличным - это наиболее сложное следственное действие, которое позволяет получить важные доказательства, изъять предметы взятки, изобличить виновного путем оказания на него сильного психологического воздействия. Поэтому успех во многом зависит от правильного учета в ходе подготовки особенностей места и времени дачи взятки, свойств предмета взятки, способов наилучшей фиксации факта взяточничества. При этом необходимо четко определить состав и обязанности всех членов оперативной группы задержания и характер необходимых технических средств.

11. Эффективность уголовного преследования по делам о взяточничестве в значительной мере зависит от квалифицированного и своевременного осмотра места происшествия. Осмотр места происшествия по фактам взяточничества зачастую проводится до возбуждения уголовного дела. В ходе его производства необходимо обнаружить и изъять предмет взятки, документы, записи и иные объекты и следы, которые связаны с совершением преступления, то есть получить исходную информации, необходимую для дальнейшей разработки той или иной выдвинутой версии.

12. Знание тактических особенностей производства следственных действий и использования специальных знаний в процессе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам взяточничества, позволит следователю намного эффективнее проводить работу по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

13. И, наконец, последнее. Деятельность следователя и органа дознания при решении криминалистических задач путем проведения тактических операций по делам о взяточничестве наиболее эффективна, если она основана на ситуационном подходе, который служит основой их деятельности. Выбор способов решения тактических задач, приемов проведения следственных и иных действий во многом определяется сложившейся ситуацией. Важным элементом данных тактических операций является обыск.

Организованная таким образом работа по расследованию фактов взяточничества позволит эффективно, максимально в сжатые сроки обеспечить полное, объективное и всестороннее исследование всех обстоятельств дела.

Список литературы

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -1996. - № 25. - Ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" // Собрание законодательства РФ. - 2008. - № 52 (ч. 1). - Ст. 6228.

5. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. -Ст. 3349.

6. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области

противодействия коррупции : федер. закон от 04.05.2011 г. № 97-ФЗ // Российская газета. - 2011. - 6 мая.

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" // Бюллетень Верховного Суда РФ. -№ 9. сентябрь, 2013.

Литература

8. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова [и др.]; под ред. Д. И. Сулейманова. - Баку: Ишыг, 2000.

9. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. М., 1999.

10. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования взяточничества: учеб.-метод. пособие / сост. Т.Г. Алексеева ;Дальневосточный институт повышения квалификации ФСКН России. -

Хабаровск, 2012.

11. Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти. М., 2006.

12. Быков В.М., Березина Л.В. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела по УПК РФ. Казань, 2007. С. 24.

13. Белокобыльская О. И. Специфика производства отдельных следственных действий при расследовании взяточничества // Таврический научный обозреватель. 2015. № 2-3. С. 39-45.

14. Бертовский Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: дисс. … докт. юр. наук. - М., 2005. С.429.

15. Васильев А.К , Корпеева Л.М. Тактика допроса. - М., 1970

16. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011. С.155

17. Волынский А. Ф. Криминалистика: Учебник для вузов/ Т. В. Аверьянова, И. Л. Александрова и др.; // Под ред. проф. А. Ф. Волынского. М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

18. Волков А.С., Фирсов О.А. Особенности проведения тактической операции "задержание взяточника с поличным" // В сборнике: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра Сборник научных трудов . Восточно-Сибирский институт МВД России. 2015. С. 29-35.

19. Долинин В.Н. Особенности тактической операции "задержание с поличным" при расследовании взяточничества // Российский юридический журнал. 2015. N 3. С. 174 - 178.

20. Драпкин Л. Я. Криминалистика. / В. Н. Карагодин , М.: Проспект, 2011.

21. Евстигнеева О.В. Использование специальных познаний на предварительном следствии в Российском уголовном процессе: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. - Саратов, 1999.

22. Зуев Е.И. Теория и практика использования специальных познаний в борьбе с преступностью: дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 1978.

23. Изосимов С. В., Гейвандов Э., А. Предмет взяточничества: проблемы определения содержания // Актуальные проблемы экономики и права. - 2010. - № 4. - С.56-63.

24. Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминалистика: учебник для вузов. М., 2014.

25. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010.

26. Камышев Д. "Дорожная карта" по борьбе с коррупцией // Следователь. 2013. № 1. С. 26-28.

27. Карагодин В.Н., Вахмянина Н.Б. Методика расследования должностных преступлений: Учеб. пособие. М., 2012. С. 81.

28. Козилов Е.Н. Поводы к возбуждению уголовного дела: юридическая природа, система, пути совершенствования // Уголовное судопроизводство. 2007. № 2.

29. Колчевский И.Б., Данилова С.И., Крашенинников С.В. Особенности квалификации и предварительного расследования по уголовным делам о взяточничестве // Подготовлен для системы КонсультантПлюс

30. Комплексная характеристика коррупции и ее преступных проявлений. [Электр. Ресурс].- Режим доступа: http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1115945&subID=100073780,100073787,100073790#text

31. Коршунова О. Криминалистическая характеристика информации о познании преступления как основа уголовного преследования // Уголовное право. 2006. № 4. С. 101-105

32. Кузнецов А.А., Агафонов В.В., Бурнашев Н.А., Газизов В.А., Филиппов А. Г. Криминалистика. М., 2013..

33. Кушниренко С.П. Анализ обстановки совершения преступления при расследовании взяточничества // Криминалистъ. - С.-Пб.: Изд-во С.-Петерб. юрид. ин-та Академии Ген. прокуратуры РФ, 2008, № 3. - С. 56-60

34. Лубин А.Ф. Механизм доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения. Вестник Нижегородской академии МВД России, № 2. Нижний Новгород. 2002. С. 121.

35. Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: ЮрИнфор., 2008.

36. Попова О.А. Некоторые проблемы, возникающие при решении вопроса о возбуждении уголовных дел о взяточничестве // В сборнике: Молодёжь Сибири - науке России Международная научно-практическая конференция. Красноярск, 2014. С. 354-359.

37. Процессуальные особенности возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование. [Электр. Ресурс].- Режим доступа: http://www.bestreferat.ru/referat-213763.html

38. Расследование взяточничества. Электр. ресурс: http://www.eduis.ru/shop/1155.html

39. Репин М. Е. Некоторые особенности криминалистической характеристики взяточничества [Текст] / М. Е. Репин // Актуальные проблемы права: материалы III междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). - М.: Буки-Веди, 2014. - С. 122-127.

40. Рылков Д.В. Повод для возбуждения уголовного дела как необходимое условие начала производства по делу // Российский следователь, 2009, № 17.

41. Сараев П. Н. Теория и практика выявления и расследования экономических и иных преступлений: Материалы Международной научно-практической интернет-конференции (Н. Новгород, 20 мая 2013 г.) / Под ред. А. Ф. Лубина. - Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2014. - 384 с.

42. Слепнева Л.И. Расследование квалифицированного взяточничества и других проявлений коррупции // Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского. М., 2000. С. 432 - 433.

43. Таранин Б.А. Проблемы выявления и раскрытия взяточничества и коммерческого подкупа: дис. …канд. юрид наук. - Калининград, 2007

44. Топорков А.А. Криминалистика: учебник. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2012.

45. Халиков А. Н. Характеристика личности взяткодателя при расследовании взяточничества в отношении должностных лиц правоохранительных органов // Следователь. 2004. - № 12. - С. 34

46. Хамицева Д. В. Криминалистическая характеристика взяточников [Текст] / Д. В. Хамицева // Молодой ученый. - 2014. - №1. - С. 263-265.

47. Христинина Е.В. К вопросу о типичных обстоятельствах, подлежащих установлению при расследовании взяточничества в сфере образования // Инновационное образование и экономика. 2015. Т. 1. № 19 (19). С. 60-66.

48. Филиппов А.Г., Корухов Ю.Г. Расследование взяточничества // Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. М., 1999. С. 441.

49. Челышева О.В. Расследование налоговых преступлений: учеб.-метод. пос. СПб.: Питер, 2001. С.78

50. Чупахин Р.В. Типовые следственные ситуации и основные средства их разрешения при расследовании взяточничества // Российский следователь. 2007. № 7.

51. Чупахин Р. Особенности производства обыска при расследовании взяточничества // Безопасность бизнеса. 2008, № 4

52. Чупахин Р. Осмотр места происшествия по делам о взяточничестве: теоретические и прикладные аспекты // Российский следователь. 2006, № 3

53. Шайков А. Личность взяткополучателя // Законность. 2003. - № 8. -

54. Шумигай И.Н., Янин С.А., Харченко А.В. О некоторых аспектах доследственной проверки по факту вымогательства взятки в Вооруженных Силах Российской Федерации // Военно-юридический журнал", 2011. № 3.

55. Яблоков Н. П. Криминалистика: Учебник / Отв. ред.. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2012. С. 781.

56. Яблоков Н.П. Расследование взяточничества // Криминалистика / Под редакцией Н.П. Яблокова. М., 1996.

Судебная практика

57. Уголовное дело N 2-13. Архив Орловского областного суда за 2003 г.

58. Уголовное дело N 2-65. Архив Орловского областного суда за 2001 г.

Статистика

60. Состояние преступности за январь-декабрь 2011-2015 (янв-окт) годы [Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/

Интернет-ресурсы

62. Электронный ресурс - Режим доступа: [http://www.allsait.ru/vzatkas/zayavzats.html]