Магистерская диссертация на тему: Преступления в сфере финансово-кредитных отношений. Мошенничество

Введение

Понятие "финансовые преступления" является в большей мере криминалистическим понятием, под которое подпадает весьма обширная группа различных видов преступлений, имеющих сходство в их криминалистических чертах (криминалистической характеристике), в частности, в особенностях предмета посягательства, в структуре способа и обстановки их совершения, в типологических особенностях личности правонарушителей. Данным понятием в основном охватываются составы преступлений, предусмотренные Уголовным кодексом РФ в ст. 159, 160, 171, 172, 173, 176, 177, 185, 186, 187,193,195,196,197,272.

Предмет названных преступных посягательств сразу или в конечном счете составляют денежные средства государства либо частных фирм, предприятий и лиц в рублевой и иностранной валюте, а также какой-либо товар и имущество.

Долгое время у нас не было четкого определения ценных бумаг как атрибута развития финансового рынка. Ныне действующий Гражданский кодекс РФ дал определение ценной бумаги, основанное на классических положениях общей теории права и гражданско-правовой теории. Под ценной бумагой понимается "документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении" (ч. 1 ст. 142 ГК РФ).

В своей работы я постараюсь наиболее полно раскрыть тему преступлений в сфере финансово-кредитных отношений, а также на основе статистического материала проанализировать картину совершения преступлений и их раскрытия.

Оглавление

- I.Введение

- Преступления в сфере финансово-кредитных отношений

- Мошенничество

- Преступления, совершаемые при проведении расчетных операций

- Хищения

- Задержки, неперечисления налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды

- Средства, незаконно перемещенные за границу

- Банковская деятельность без лицензии. Отмывание денег

- Методы борьбы с преступлениями в сфере финансово-кредитных отношений

- IV.Заключение

- V.Литература

Заключение

Экономическая преступность в значительно большей степени, чем уголовная, способна составлять уровень жизни значительной части населения, формировать полукриминальный авторитет.

По своей природе она носит почти полностью организованный характер. Причем если организованная преступность в большинстве зарубежных стран контролирует лишь преступные источники доходов - игорный и наркобизнес, проституцию, рэкет, торговлю оружием, то в России, как отмечалось, оно властвует практически над всей экономикой.

Криминальная ситуация в экономике достигло такого предела, когда необходимость ее изменения приобрело стратегическую значимость.

Поэтому эта проблема является в России одной из самой актуальнейших.

Рост преступности в сфере экономики в дальнейшем может приостановиться при условии наращивания активности в правоохранительных органов и стабилизации экономической ситуации.

В работе были изложены основные виды преступлений в сфере финансово-кредитных отношений, были даны конкретные примеры правонарушений, а также были перечислены меры для сдерживания развития криминализации экономики и оздоровлению ее.

Список литературы

1. Аминов Д., Ларичев В., Гильмутдинов А. Обзор современной банковской преступности и практики борьбы с нею. / Законодательство и экономика. 2000 №8. С.42-48.

2. Бекмурзин М.С. Преступность в кредитно-экономической сфере и основные направления борьбы с ней. / "Банковское право". 2000 №1. С.44-51.

3. А.П. Коротков. Уголовно-правовой анализ и статистика незаконной банковской деятельности. / Законодательство и экономика. 2001 №3. С.14-19.

4. В.Д. Ларичев. Банковские преступления. / Уголовной право. 1998 №1. С.106-113

5. В.Д. Ларичев. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и меры по его предупреждению в банковской практике. / Законодательство и экономика. 1997 №3-4. С.14-26.

6. А.М. Плешаков. Преступные способы уклонения от погашения долга, мониторинг кредита и уголовная ответтсвенность. / Законодательство и экономика. 1997 №5-6. С.47-52.

7. Н.П. Яблоков. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. / Вестник Московского Университета. Серия 11. Право. 1996 №1. С.31-43.

8. Н.П. Яблоков. Основы методики расследования финансовых преступлений. / Вестник Московского Университета. Серия 11. Право. 1996 №2. С.3-17.