Дипломная работа на тему: Международная преступность. Понятие и признаки транснациональной экономической и

Введение

Принимая во внимание все эти факты, становится очевидным, что глобализация экономическая сопровождается также глобализацией преступности, что является широко признанным явлением. Через слияние национальных экономик в единую общемировую систему происходит транснационализация преступности. Это означает, что преступники все чаще переходят на международный уровень, развивая международные сети и действуя в разных странах. Это связано с увеличением свободы перемещения людей и товаров через границы, а также с использованием современных технологий для совершения преступлений, включая интернет и киберпространство. Это создает новые вызовы и проблемы для правоохранительных органов, которым нужно сотрудничать и координировать свои действия на международном уровне, чтобы более эффективно бороться с глобализированной преступностью. В целом, глобализация оказывает значительное влияние на различные аспекты нашей жизни, и преступность не является исключением. Глобальная взаимозависимость, порождаемая трансконтинентальными и межрегиональными потоками, определяется рыночными факторами, а не государственными вмешательствами. Этот процесс происходит за счет создания глобальных связей и взаимодействия между различными частями мира. Центральной составляющей мировой экономики является феномен глобализации - новая система, объединяющая все страны мира и требующая соответствующего политического объединения. В литературе справедливо отмечается, что глобализация дала стимул для возникновения "мировой преступной сети", где итальянцы сбывают колумбийскую наркотику в Европе, российские банды приобретают украденные японские автомобили, албанские преступные группировки перевозят азиатский героин для турецких наркокартелей. Следствием глобализации является усиление преступности, которая проявляется в различных формах. Особенно заметно это проявляется в таких явлениях, как нелегальная миграция и торговля людьми, терроризм, наркобизнес, коррупция и отмывание грязных денег. Такие преступные деяния становятся все более транснациональными и обходят национальные границы, что усложняет их пресечение.

Для подтверждения сказанного можно привести некоторые данные. Например, статистика показывает, что количество случаев нелегальной миграции и торговли людьми значительно возросло в последние годы. Это свидетельствует о распространении этих преступных явлений и особой активности транснациональных преступных групп.

Кроме того, террористические акты, которые совершаются по всему миру, являются еще одним примером транснациональной преступности. Такие организации, как Исламское государство, используют глобальные коммуникационные сети для координации своих действий и привлечения новых сторонников. Это обусловливает международный характер таких террористических угроз и требует совместных усилий всех стран в борьбе с ними.

Кроме того, распространение торговли оружием и наркотиками также свидетельствует о транснациональной природе преступности. Преступные группировки активно используют международные сети и закулисные каналы для переправки оружия и контрабанды наркотиков. Это позволяет им обойти правоохранительные органы и оперировать на территории разных стран, усиливая свою деятельность и увеличивая прибыльность.

Все эти примеры подтверждают, что транснационализация преступности является актуальной проблемой современного мира. Необходимы совместные усилия всех стран и международных организаций для борьбы с такими преступными явлениями и установления безопасности в масштабах всей планеты. В течение последних 30 лет наблюдается значительный рост уровня преступности во всем мире. Исследования Организации Объединенных Наций свидетельствуют о повышении преступности в среднем на 5% ежегодно с конца 1990-х годов. В то же время, прирост населения составляет всего лишь 1% ежегодно. Это свидетельствует о том, что уровень преступности увеличивается гораздо быстрее, чем население. Количество зарегистрированных преступлений к концу текущего года ожидается не менее 450 миллионов. Тем не менее, фактическое число преступлений может значительно превышать эту цифру в 3-4 раза. Статистика, полученная из разных источников, однозначно свидетельствует о росте количества случаев торговли людьми по всему миру. В настоящее время происходит около 200 тысяч таких преступлений каждый час. Эти ужасные цифры снова подкрепляют данные официальных источников и ученых, которые в своих отчетах сообщают о пугающем возрастании международной торговли людьми. В последние годы наблюдается катастрофический рост этой незаконной деятельности, а международное сообщество озабочено и пытается найти решение проблемы. Жертвами торговли людьми являются мужчины, женщины и даже дети, которые подвергаются эксплуатации, насилию и другим формам унижающего обращения. Это серьезная угроза для человеческого достоинства и свободы. За последние тридцать лет в Азии количество женщин и детей, которые были проданы в сексуальное рабство, превысило 30 миллионов. Это число гораздо больше, чем общее количество людей, переживших работорговлю в течение четырех веков ее существования, которое не превысило 12 миллионов. Власть над значительной частью этого незаконного предприятия принадлежит криминальным группировкам. Однако, на регулярно проводимом конгрессе Организации Объединенных Наций в апреле 2000 года, посвященном борьбе с преступностью, было подчеркнуто, что сектор торговли людьми развивается наиболее стремительно среди всех рынков в мире. Существует второй по прибыльности вид бизнеса, который уступает только наркотикам. Ежегодно нарушители переправляют от 4 до 5 миллионов людей нелегальным путем, принося преступникам доход в размере приблизительно 7 миллиардов долларов. В России с каждым днем растет проблема торговли людьми, особенно на Дальнем Востоке. На данный момент, согласно определенным источникам, в Китае находится от 5 до 10 тысяч граждан России, которые используются как объекты торговли. Этот вопрос становится все более острым и требует немедленного решения. Аналитические доклады свидетельствуют о том, что на Дальнем Востоке России было отправлено более пяти тысяч проституток, которые впоследствии работали в Таиланде. Азиатские предприниматели из Японии, Китая и Таиланда проявляют особый интерес к русским женщинам и активно нанимают их для своих нужд. Проблема терроризма стала крайне острой на международной арене в настоящее время. В 2000 году количество международных террористических актов составило 423, что на 8% больше, чем в 1999 году. Такой рост нападений требует серьезного внимания со стороны мирового сообщества. В 1987 году достиг пика популярности. В 2000 году количество жертв, причиненных террористами, также увеличилось. За год было убито 405 человек, а 791 человек получил ранения (в сравнении с 233 погибшими и 706 ранеными в предыдущем 1999 году). Террористическая акция, произошедшая в сентябре 2001 года, оставила неизгладимый след в мировой истории. Замысел этого акта был безумно жестоким и жертвы его были сотнями, если не тысячами. Возникла новая угроза, связанная с наркотиками, которая до сих пор остается актуальной и глобальной проблемой. Растущая связь последней с различными другими видами преступной деятельности становится все более заметной. К примеру, в Афганистане, где установлен режим "Талибана", что дает возможность Усаме бен Ладену и другим террористам действовать на своей территории, наблюдается поощрение и прибыль от торговли наркотиками. В настоящее время в Афганистане производится 75% всего героина, что хорошо известно. Некоторые экстремисты исламского вероисповедания рассматривают наркобизнес в качестве средства борьбы против Запада и одного из источников финансирования своей деятельности. Важно отметить, что более 60% транспортировки его происходит через Центральную Азию. Этот факт является показательным и демонстрирует важность региона для данного вопроса. Значимыми событиями в этом контексте являются встречи, состоявшиеся в начале 2000 года, между представителями движения Талибан, Усамой Бен Ладеном и чеченскими боевиками Хаттабом и Шамилем Басаевым. Одним из важных обсуждаемых на встречах вопросов было предположительно финансирование и снабжение оружием. Однако, существует несомненно тяжелая и опасная ситуация, связанная с наркопреступностью. Общее число людей, страдающих от зависимости от наркотиков по всему миру, составляет 180 миллионов, что составляет около 3% от общего населения. Годовой доход от продажи этих опасных веществ оценивается вплоть до 500 миллиардов долларов, что составляет около 8% от общего мирового товарооборота. Число наркозависимых граждан в России за последние десять лет возросло практически в сто раз, достигнув более 2,5 миллионов человек. Отмывание денег - одна из наиболее важных и сложных проблем в современном мире. Это процесс, в результате которого незаконно полученные средства приобретают легальный статус. Многие криминальные организации и отдельные лица используют различные методы и способы, чтобы скрыть происхождение своих денежных средств.

Существует несколько способов отмывания денег. Один из них - использование фиктивных компаний и сделок. Криминальные группировки создают компании, которые существуют только на бумаге, и проводят сделки, которые кажутся легальными. Таким образом, они могут превратить незаконно полученные деньги в легальные доходы.

Другой распространенный метод - использование схемы "черного налога". Это означает, что отмывшие деньги не указывают их в налоговых декларациях и уклоняются от уплаты налогов. Они приобретают недвижимость, предприятия и другие активы, не раскрывая свои источники дохода. Таким образом, они не только преуспевают в легализации денег, но и избегают налоговых обязательств.

Кроме того, существуют иные формы отмывания денег, такие как использование анонимных банковских счетов, отправка денег через цепочки транзакций и инвестирование в "чистые" секторы экономики.

Естественно, все это создает значительный объем "грязных" денег, который оказывает негативное влияние на экономику и общество. Они могут быть использованы для финансирования терроризма, насилия и других незаконных деятельностей. Борьба с отмыванием денег является приоритетной задачей для правоохранительных органов и международных организаций, таких как Финансовый действие Task Force. Получение информации о транзакциях, наблюдение за финансовыми потоками и применение строгих правил и наказания помогают предотвратить и пресечь отмывание денег. Этот процесс, который также направлен на обслуживание богатых стран и клиентов, значительно ускорился в результате глобализации. Неудивительно, что около 50% всех средств отмывается через банковскую систему США, а большинство оффшорных зон находятся под контролем мощных государств. Показательной демонстрацией антигосударственного направления финансовой глобализации является развитие оффшорных финансовых центров. Примечательным примером являются Каймановы острова, которые считаются одними из ведущих "черных дыр" в мировой экономике. Несмотря на свою небольшую территорию, всего 14 квадратных километров, здесь уже действует более 500 банков. Система оффшоров наносит неподдающийся подсчету ущерб, поскольку она является оптимальной средой для организованной международной преступности. Часто не удается проследить путь незаконно добытых денежных средств. На сегодняшний день оффшорные счета располагают свыше 2 триллионов долларов. Российские преступные группировки часто выбирают Кипр как идеальное место для своих операций. На этом острове находится оффшорный центр, где 300 российских банков имеют филиалы и заявляют о годовом обороте в размере 12 миллиардов долларов. Согласно отчету Международного валютного фонда, годовой объем отмывания денег в мире составляет до 1,5 трлн долларов, что соответствует 5% от общей стоимости мирового ВВП. По данным Всемирного Банка, годовые расходы на взятки чиновникам и политикам во всем мире оцениваются примерно в 80 млрд долларов. Следственные органы города Йорк задумывались о необходимости усилить борьбу с террористическими угрозами и представить все на суд. Активисты движения против террора в Нью-Йорке протестуют против отстранения двух служб (информационной и специальной) от полиции города.

Выявление причин и последствий террористических актов является одним из основных направлений в исследовании данной проблематики.

Борьба с терроризмом – это актуальная проблема для всех стран мира. В свете трагических событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, данная тема стала особенно злободневной и вызвала огромное общественное волнение.

Инцидент в Нью-Йорке стал резонансным примером террористического акта, который не только повлек за собой множество жертв и разрушений, но и изменил взгляд многих государств на проблему терроризма.

Изучение данной темы в свете событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке стало особенно актуальным. Террористический акт этого масштаба привлек внимание всего международного сообщества и стал поводом для множества дискуссий и исследований.

События 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке стали катализатором для изменения подхода к проблеме терроризма. В исследовании данной проблематики особо важным стало изучение причин и последствий данных событий.

Масштабы террористического акта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке обозначили массовость и разрушительность данной проблемы. Это вызвало необходимость более глубокого исследования проблемы терроризма и поиска способов ее противодействия.

Изучение данной темы в свете трагических событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке как наиболее выразительного проявления проблемы терроризма является особенно актуальным. В данном исследовании мы уделяем основное внимание вопросам борьбы с международным терроризмом и контролю над наркобизнесом, так как эти виды преступлений выходят на первый план по своим масштабам и требуют больших усилий со стороны государств для их пресечения. Международная преступность является объектом нашего исследования и представляет собой комплексное явление, которое включает не только прямые нарушения законодательства, но и общественные отношения, возникающие вокруг незаконной деятельности разного вида. Учитывая теоретическую широту рассматриваемой темы, мы фокусируемся на изучении этих вопросов. Академическому исследованию подвергается нормативная база в отношении борьбы с международной преступностью. Существующие проблемы, с которыми сталкивается данная область, заключаются в следующем: возрастание влияния глобализации и международной активности в сфере преступности, рост криминала в экономике, усиление характера международного и внутреннего терроризма, незаконный оборот наркотиков и психоактивных веществ, использование механизмов "отмывания" денежных средств в результате вышеперечисленных аспектов, и общая усложненность института преступности. Исследование, проведенное в рамках данной работы, призвано проанализировать ситуацию с преступностью и оценить нормативную базу, регулирующую контроль над нею. Основу теоретического исследования составляют международные договоры, а также литературный материал, включающий учебные пособия и научные труды авторов из разных стран. Они помогут выявить особенности взаимодействия государств и органов правопорядка в борьбе с транснациональной преступностью. При изучении вопросов противодействия международной преступности и терроризму будет определена роль и место России в современной антикриминальной системе. В данной исследовательской работе были использованы первоисточники, которые регулируют деятельность государственных органов в данной сфере. В процессе исследования также использовались материалы, обзоры и прогнозы Национального Центрального Бюро Интерпола в РФ, аналитические материалы экспертов из России. Исследования, проведенные с использованием материалов специализированной периодической печати, говорят о росте международной преступности. Этот феномен приобретает все более радикальные формы, представляя серьезную угрозу для мирового сообщества.

В разделе "Международная преступность" можно выделить несколько важных аспектов. В первую очередь следует отметить рост организованной преступности, которая проникает в различные области жизни и нарушает законодательство многих стран. Эти организации используют современные технологии и глубоко проникают во все сферы мировой экономики.

Особое внимание уделено проблеме транснационального терроризма. Террористические группы стремятся создать хаос и нестабильность в различных регионах мира. Используя различные методы финансирования и незаконные сделки, они нарушают международные законы и создают угрозу для безопасности и стабильности в разных странах.

Распространение наркотиков и оружия также является одной из основных проблем международной преступности. Незаконные транзакции и контрабанда оружия создают опасность для общества и способствуют дальнейшему ухудшению ситуации во многих регионах мира.

Международная преступность требует совместных усилий со стороны стран и международных организаций. Необходимо разрабатывать и применять эффективные меры для противодействия преступности на международном уровне. Улучшение сотрудничества между правоохранительными органами разных стран, обмен информацией и изучение передовых методов борьбы с преступностью являются основными направлениями работы в этой области. Мировая или глобальная экономика - новая феноменальная сущность, которая стала особенно заметна в современном обществе с его глобализацией. Важнейшей тенденцией, характеризующей это явление, является развитие транснациональной экономической и организованной преступности. Эти два феномена тесно связаны между собой и отражают взаимозависимость отдельных национальных хозяйств.

Транснациональная экономическая преступность является явлением, которое превышает границы отдельных государств. Она основана на различных незаконных деятельностях, таких как контрабанда, отмывание денег и организация незаконных финансовых схем. Эти преступные действия часто связаны с международными сетями, которые оперируют в разных странах.

Организованная преступность также играет важную роль в глобальной экономике. Эта форма преступности основана на хищении иллигальных доходов, завоеванных путем незаконной деятельности. Организованные преступные группы проникают в различные секторы экономики, такие как финансовый, банковский и производственный секторы, и контролируют различные бизнес-структуры.

Признаки транснациональной экономической и организованной преступности включают использование международных сетей и каналов коммуникации. Кроме того, эти формы преступности часто характеризуются высокой степенью организации, а также использованием сложных финансовых механизмов для скрытия незаконных доходов. Они также злоупотребляют различными правовыми системами, воспользовавшись различиями между ними.

Таким образом, транснациональная экономическая и организованная преступность стали важными явлениями в глобализированном мире. Они отражают взаимосвязь и взаимозависимость отдельных национальных экономик и требуют совместных усилий государств для борьбы с ними. наблюдался значительный рост глобальной торговли, что сказалось на мировой экономике. Этот процесс привел к увеличению объема международной торговли и инвестиций, а также к созданию глобальных цепочек поставок и производства. Большинство стран стали тесно связаны между собой в экономическом плане, что способствовало расширению рынков и повышению эффективности производства.

Глобализация также привела к изменениям в структуре мировой торговли. Теперь страны все больше специализируются в определенных видах производства, основываясь на своих компаративных преимуществах, исходя из которых они активно участвуют в международной деловой активности.

Однако, глобализация также имеет свои негативные последствия. Во-первых, она может привести к увеличению неравенства как внутри страны, так и между странами. Большинство выгод от глобализации получают крупные транснациональные корпорации, в то время как малые и средние предприятия сталкиваются с трудностями. Во-вторых, глобализация может привести к потере культурной идентичности, поскольку в ее результате международные компании и продукты становятся все более однородными в разных странах.

С учетом всех этих факторов, глобализация является двойственным процессом, который имеет свои плюсы и минусы. Однако, нельзя отрицать ее важность и необходимость в современном мире. Важно найти баланс между свободой экономической деятельности и защитой интересов отдельных стран и сообществ. В конечном итоге, глобализация должна служить взаимной выгоде всем странам и обеспечивать устойчивое развитие мировой экономики. Объем перевозок авиапассажиров существенно увеличился за последние десятилетия, достигнув впечатляющей цифры в 600 миллиардов человеко-миль. Это радикальное увеличение объема перевозок стало возможным благодаря значительному росту числа пассажиров, которые предпочитают авиацию в качестве основного средства передвижения. В далеком прошлом этот показатель составлял всего лишь 26 миллиардов человеко-миль.

Увеличение числа авиапассажиров говорит о значительном прогрессе в развитии авиационной индустрии и росте мобильности людей по всему миру. Современные технологии в области авиации позволяют перевозить гораздо больше пассажиров на большие расстояния за короткое время. Это стимулирует рост числа путешествий и деловых поездок, что в свою очередь способствует экономическому прогрессу и культурному обмену.

По мере увеличения числа авиапассажиров, авиакомпании завоевывают все большую долю рынка и конкурируют друг с другом, предлагая различные сервисы и уровни комфорта. Конкуренция в этой отрасли стимулирует авиаперевозчиков совершенствовать свои услуги и повышать качество обслуживания, чтобы привлечь и удержать пассажиров. Это означает, что путешествие становится доступным и удобным для все большего числа людей.

Однако, несмотря на все преимущества авиаперевозок, есть и некоторые недостатки, связанные с экологическим влиянием авиации. Высокий уровень выбросов авиационных газов и использование редких энергоресурсов вызывает опасения среди экологических организаций и некоторых правительств. Следует приложить усилия для минимизации негативного воздействия авиации на окружающую среду, введения новых технологий с низким уровнем выбросов и развития более эффективных систем перевозок. Все это стремится обеспечить устойчивое развитие авиационной индустрии в будущем.

Таким образом, рост объема перевозок авиапассажиров до 600 миллиардов человеко-миль является показателем прогресса в авиационной индустрии, но требует создания устойчивых решений для минимизации негативного воздействия на окружающую среду. За одинаковый временной промежуток нужно отметить, что глобальные поставки товаров и услуг из других стран возросли с 330 до 3500 миллиардов долларов. Каждый день, огромные суммы денег переходят из рук в руки посредством электронных операций. Термин "транснациональная преступность" был введен криминологами для описания случаев преступности, связанной с нарушением законов более чем одной страны. В процессе глобализации качественно изменяется характер этой преступности, она становится все более распространенной. Главным фактором, способствующим таким видам преступности, является возможность передвижения границ, безвизового режима и упрощенного перемещения людей и товаров между странами.

Транснациональная преступность охватывает различные сферы деятельности, включая контрабанду, незаконную миграцию, торговлю людьми, наркотрафик, киберпреступность, отмывание денег и терроризм. Она ставит перед собой задачу максимальной прибыли, используя различные схемы и методы, а также международные сети контактов.

Транснациональная преступность способна нанести значительный ущерб обществу и государствам. Она подрывает правопорядок, экономику и социальную стабильность различных стран. Кроме того, она становится более организованной и профессиональной, что затрудняет ее пресечение и расследование правоохранительными органами.

Борьба с транснациональной преступностью требует совместных усилий всех государств и международных организаций. Необходимо разрабатывать эффективные международные механизмы сотрудничества, обмена информацией и опытом, а также развивать правовую базу для преследования и наказания преступников.

Таким образом, транснациональная преступность является серьезным вызовом нашего времени, требующим комплексного подхода и совместных усилий всего мирового сообщества. Существует разнообразие подходов в специальной литературе и международных документах к определению транснациональной преступности. В общем смысле, транснациональная преступность – это преступность, которая выходит за пределы территории одного государства. В перечне составляющих транснациональной преступности привычно различают три подэлемента: международные преступления, преступления характеризующиеся международной природой, а также преступления, связанные с гражданами иностранных государств. Под международными преступлениями подразумеваются правонарушения, совершенные в ущерб миру и безопасности человечества, представляющие угрозу для всего человечества. Преступления международного характера включают в себя различные виды нарушений, которые серьезно вредят нормальным отношениям между государствами, организациями и гражданами разных стран. Такие преступления могут быть выражены через акты агрессии, геноцида, апартеида, насильственного установления или сохранения колониального господства, применение ядерного оружия, расизма, терроризма и других подобных действий.

Эти преступления имеют глубокое отрицательное воздействие на процесс мирного сотрудничества между государствами и оказывают значительный вред не только взаимодействию стран, но и международному сообществу в целом.

Враждебные действия, основанные на насилии и дискриминации, ставят под угрозу основные принципы правового порядка и порядка в международных отношениях. Такие преступления, будучи международными по своей природе, должны быть категорически осуждены и пресечены, поскольку они нарушают законы, принятые государствами и международными организациями для охраны и защиты прав и свобод человека.

Международное сообщество должно активно бороться с преступлениями такого рода, применяя все доступные инструменты международного права и сотрудничая в целях привлечения виновных к суду. Только путем совместных усилий и строгости в решении таких проблем будет достигнут прогресс в обеспечении мирового порядка и безопасности всех стран и народов.

В заключение, преступления международного характера наносят серьезный ущерб нормальным межгосударственным отношениям и нарушают основные принципы мира и сотрудничества. Необходимо предпринять все возможные меры для пресечения таких преступлений и привлечения их инициаторов и исполнителей к ответственности перед международным сообществом. Перестановка предложений по смыслу:

К преступлениям, связанным с иностранцами, относятся те, что совершены иностранцами и против них. К ним относят контрабанду, неоказание помощи на море, повреждение подводного кабеля и столкновение морских судов. Также, к этим преступлениям относится незаконное распространение и торговля наркотиками, нелегальная миграция, пиратство и распространение порнографии. Фальшивомонетничество, торговля людьми, угон воздушного судна и преступления на его борту также относятся к этим преступлениям иностранцев. Объектом рассмотрения данного раздела являются определенные типы транснациональных преступлений, которые отличаются своей социально-экономической сущностью. В данном контексте международные экономические отношения становятся средством для совершения и/или скрытия таких преступлений, в то время как преступные группировки направляют свои усилия на нарушение нормального режима их функционирования. В фокусе нашего анализа не будут учитываться международные преступления, так как они имеют политическую, военную, расовую или религиозную природу. Вместо этого мы обратим внимание на социально-экономическую преступность среди населения иностранных стран. Экономическая транснациональная преступность нацелена на получение незаконной экономической прибыли и имеет неоднородную структуру. Включает в себя следующие элементы:

1. Мошенничество - преступная деятельность, направленная на обман и получение незаконной выгоды. Мошенники используют различные способы, включая фальсификацию документов и информации.

2. Взяточничество - использование денежных средств или иных ценностей для получения преимущества в бизнесе или государственных органах. Взяткодатели обычно стремятся к влиянию на решения органов власти или получению контрактов.

3. Отмывание денег - процесс легализации незаконно полученных средств путем их инвестирования в различные легальные секторы экономики. Данный процесс позволяет скрыть происхождение денег и стать ими полноправным обладателем.

4. Незаконная торговля - включает в себя торговлю контрафактными товарами, наркотиками, оружием и другими запрещенными или ограниченными товарами. Преступники используют сложные сети поставщиков и перевозчиков, что делает их деятельность трудно обнаружимой.

5. Киберпреступность - проведение преступной деятельности с использованием информационных технологий. Включает в себя взломы, кражу личных данных, фишинг и другие формы мошенничества в интернете.

Таким образом, экономическая транснациональная преступность имеет множество различных форм и элементов, что делает ее трудно обнаружимой и преследуемой. Борьба с ней требует сотрудничества между различными странами и эффективной координации усилий всех соответствующих органов. В экономическом преступлении прослеживается хаотический и случайный характер. В этой сфере деятельности отдельные люди или группы лиц совершают транснациональные преступления. Примеры таких преступлений могут быть следующими: нелегальный вывоз драгоценных металлов, валюты или других ценностей из страны, использование оффшорных компаний для сокрытия имущества при разводе и тому подобное. Бизнес-преступность представляет собой преступные действия, направленные на систематическое извлечение прибыли через незаконное использование международных экономических отношений. Этот вид преступности является крайне опасным и выполняется различными организациями и группами людей, как преступной, так и легальной направленности.

Она представляет угрозу для экономической безопасности государств и подрывает доверие в международных отношениях. Бизнес-преступники используют разнообразные методы и схемы, чтобы оправдать свои действия и скрыть их следы. Они могут использовать ложные предприятия, фиктивные счета, незаконную торговлю и множество других способов.

Организации, занимающиеся бизнес-преступностью, действуют в различных сферах, таких как финансы, торговля, недвижимость и промышленность. Они могут взимать незаконные платежи, вымогать деньги или быть замешанными в коррупции и отмывании денег.

Борьба с бизнес-преступностью является сложной задачей. Необходимо принимать меры, чтобы предотвратить возникновение таких преступлений. Кроме того, необходимо разрабатывать эффективные механизмы обнаружения и пресечения таких преступлений, а также строго наказывать виновных.

Важно, чтобы государства и международные организации сотрудничали в борьбе с бизнес-преступностью, обмениваясь информацией и координируя свои действия. Только через совместные усилия можно добиться успеха в борьбе с этим видом преступности и защитить экономическую стабильность и безопасность. Данный вид преступности обладает особыми характеристиками, которые отличают его от других видов преступлений. Он функционален, то есть взаимоотношения, возникающие при его осуществлении, стабильны и связаны с выполнением различных ролевых функций в рамках организованной преступной структуры. Он также структурирован, что означает, что деятельность преступного предприятия имеет определенную организацию и иерархию. И, наконец, он обладает институциональным характером, то есть его осуществление требует определенного уровня организации и структуры, сходной с работой законного предприятия. Комплекс данных признаков делает этот вид преступности особенно опасным и трудно обнаружимым для правоохранительных органов. Структура системы предполагает организацию отношений, ролей и статусов между участниками, а также применение различных методов, схем и паттернов для совершения незаконных деловых операций. Институциональный аспект означает наличие специальных правил поведения, характерных для преступной деятельности, и системы санкций, которые обеспечивают их соблюдение. Организованная преступность является наиболее опасным видом транснациональной бизнес-преступности. В ее структуре можно выделить несколько элементов. Во-первых, транснациональные преступления в сфере легального бизнеса, включающие экономическую преступность в области внешнеэкономической деятельности. Во-вторых, преступный бизнес, связанный с торговлей запрещенными товарами и услугами. В-третьих, преступления в сфере нелегального бизнеса, где осуществляется оборот нормальных товаров и услуг, но с налоговой мотивацией. И, наконец, уголовный промысел, когда традиционные имущественные преступления и преступления против личности активно и систематически совершаются с целью получения экономической выгоды. Работа по выработке общепринятого определения транснациональной организованной преступности продолжается и на сегодняшний день не завершена. ООН в ряде своих документов указала основные характеристики этого вида преступности. Разберемся в них более детально. На VIII Конгрессе ООН по предотвращению преступности и работе с правонарушителями, который проходил в сентябре 1990 года в Гаване, были представлены документы Секретариата ООН. В этих документах было подчеркнуто, что организованная преступность является сложным видом деятельности, осуществляющимся в широком масштабе. Ее целью является не только получение финансовой прибыли, но и приобретение власти. Для достижения этих целей преступники создают и эксплуатируют рынки незаконных товаров и услуг.

На Международном семинаре ООН по борьбе с организованной преступностью, который состоялся в октябре 1991 года в Суздале, был принят итоговый документ. В нем было отмечено, что преступность становится профессиональной деятельностью. В этом документе также подчеркивалась необходимость защиты от социального контроля через использование насилия, запугивания, коррупции и масштабных хищений. Получение прибыли незаконным путем также было обозначено как важный аспект организованной преступности. На второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию ЭКОСОС в апреле 1993 года, Генеральный Секретарь ООН представил доклад о воздействии организованной преступности на общество в целом. В этом докладе были подняты следующие вопросы: извлечение незаконных экономических выгод через предоставление незаконных товаров и услуг, предоставление законных товаров и услуг в незаконной форме, координация и осуществление конспиративной преступной деятельности, завладение полной или частичной монополией на определенные секторы рынка, проникновение организованной преступности в легальные виды деятельности с использованием насилия и запугивания, а также размывание границ между организованной преступностью и преступностью "белых воротничков".

В дополнение к этому, в справочном документе к Всемирной конференции на уровне министров внутренних дел "Об организованной транснациональной преступности" в ноябре 1994 года, были представлены следующие аспекты организованной пр

Оглавление

- Введение

- Международная преступность 1.1. Понятие и признаки транснациональной экономической и

- организованной преступности

- Основные транснациональные преступные организации

- Транснациональная организованная преступность в России Глава 2. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью

- Понятие международной борьбы с преступностью, ее особенности и формы

- Борьба с преступностью на основе многосторонних соглашений

- Контроль над наркобизнесом и борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

- Международный терроризм. Система и принципы международного сотрудничества в борьбе с терроризмом

- Международные органы по борьбе с преступностью. Международная организация уголовной полиции Интерпол

- Институт экстрадиции

- Новые тенденции в борьбе с международной преступностью Заключение

- С писок использованной литературы

Список литературы

1. Договор между РФ и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1992 г. // БМД. 1995. № 5.

2. Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли, институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г. // Ведомости СССР. 1957. № 8. Ст. 224.

3. Европейская конвенция по борьбе с терроризмом 1997 г. // Государство и Право. 1995. № 4.

4. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. // СД СССР. Вып. XXIII. М ., 1970. С .105-136.

5. Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. // СМД СССР. Вып. XLIII. М ., 1989. С .99-105

6. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 г. // Собрание Законодательства РФ. 2001. № 48. Ст. 4469.

7. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г.// Российская юстиция. 1995. №7.

8. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются 1978 г. // Ведомости СССР. 1979. № 33. Ст. 359.

9. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. // БМД. 1995. № 2.

10. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г. // СД СССР. Вып. XXXIII. М., 1979. С. 90-94.

11. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 г. // Ведомости СССР. 1954. № 12. Ст. 244

12. Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г. // СДД СССР. Вып. XXXII. М ., 1978. С .58-63.

13. Конвенция о психотропных веществах 1971 г. // СДД СССР. Вып. XXXV . М., 1981. С. 416-436.

14. Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г. // СМД СССР. Вып. XLIII. М ., 1989. С . 105-109.

15. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. // Международное сотрудничество в борьбе с преступностью / Сб. документов / Сост. П.Н. Бирюков и В.А. Панюшкин. Воронеж, 1997. С. 44-64.

16. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности // Овчинский В.С. ХХ I век против мафии. М., 2001.

17. Конвенция относительно рабства 1926 г. (с изменениями 1953 г.) // СДД СССР. Вып. XVII и XVIII . М., 1960. С. 274-278.

18. Конвенция Совета Европы об "отмывании", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. // Международное сотрудничество в борьбе с преступностью / Сб. документов / Сост. П.Н. Бирюков и В.А. Панюшкин. Воронеж, 1997.

С. 65-72.

19. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 г. // Действующее международное право / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Т.2.

С. 812-819.

20. Международная конвенция о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими 1923 г. // СДД СССР. Вып. IX . М., 1929. С. 100-105.

21. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. // СДД СССР. Вып. VII . С. 40-51.

22. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, 1988 г. // Собрание Законодательства РФ. 2001. № 48. Ст. 4470.

23. Решение Бюро по координации борьбы с организованной преступностью, иными опасными видами преступлений на территории СНГ 1993 г. // Действующее международное право / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Т.3. С.132 - 135.

24. Устав Международной организации уголовной полиции 1956 г. // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. 1992. № 1.

25. Межгосударственная программа борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств- участников СНГ на период до 2000 г. Утверждена Советом глав государств СНГ. 17 мая 1996 г. // Российская газета. 1996. 22 июня.

26. Положение о НЦБ Интерпола в России 1996 г. // СЗ РФ 1996. № 43.

"Русская мафия " за рубежом // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. 1995. № 13.

27. Организованная преступность в Италии // Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. - М.: ВИНИТИ, 1993. № 4.

28. Организованная преступность в Японии // Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. - М.: ВИНИТИ, 1993. № 7.

29. Экспорт мафии // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. 1992. № 1.

30. Бастыркин А.И. Институт выдачи: взаимодействие национальных и международных норм // СЕМП, 1989-90-91. СПб, 1992. С.115-124

31. Бельсон Л.М. Россия в Интерполе // Правоведение, 1994. №4. С.110-115

32. Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью и правовая система РФ. Воронеж, 1997.

33. Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие. М.: Юристъ, 2001. - 416 с.

34. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М.: Междунар. отношения, 1994.- 416 с.

35. Воронин Ю.А. Транснациональная преступность. Екатеринбург, 1997.

36. Донели Г. Китайские триады // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, 1993. № 5-6.

37. Зорин Г.А. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. - Гродно, 1997.

38. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. - М.: НОРМА, 1997. - С. 325.

39. Максимов С. Организованная преступность в России: состояние и прогноз развития // Уголовное право, 1998. № 1. С. 91-97.

40. Наумов А.В. Преступления против мира и безопасности человечества и преступления международного характера // Государство и Право,

41. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. М., 1993.

42. Степаненко В.И. Заключение под стражу с целью выдачи иностранному государству // СгиП. 1991. №11.

43. Цыганков П.А. Международные отношения: Учебное пособие. - М.:

Новая школа, 1996. - 320 с.

44. Чечетин А.Е. Опыт борьбы с организованной преступностью в США / А.Е. Чечетин, Е.В. Буряков. - Омск, 1998.

45. Шторбек Ю. Айсберг преступности. Развитие международной организованной преступности и ее прогнозирование в Европе // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. 1995. № 13.

С. 20-25.