Дипломная работа на тему: Уголовно-правовая характеристика легализации отмывания денежных средств или иного имущества

Введение

Данная тема весьма актуальна, поскольку легализация доходов, полученных преступным путем, стала одним из самых опасных и распространенных видов преступлений в сфере экономики. Борьба с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, является одним из приоритетных направлений борьбы с организованной преступностью, как в нашей стране, так и во всем мире. Поэтому противодействие легализации доходов от преступной деятельности признано необходимой мерой для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и предотвращения сращивания преступного мира с легальным бизнесом.

Оглавление

- Введение.

- Уголовноправовая характеристика легализации отмывания денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём.

- Объективные признаки легализации отмывания денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём.

- Субъективные признаки легализации отмывания денежных средств или иного имущества приобретённых незаконным путём.

- Проблемы и перспективы развития ответственности за легализацию отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

- Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, от смежных составов преступлений.

- Предупреждение легализации отмывания денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём.

- Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за легализацию отмывание денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём.

- Заключение.

- Список использованной литературы.

Заключение

Подводя итог, целесообразно обратить внимание на следующее.

Список литературы

- Нормативно-правовые акты.

- Парижская декларация против отмывания денег (Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с отмыванием денег от 8 февраля 2002 г. ) // в кн.: Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов. М.: ИНФРА - М.

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ от 07.04.2010 60-ФЗ) // Российская газета от.

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ от 07.07.2003 111-ФЗ (недействующая редакция)) // Российская газета от.

- Федеральный закон от 07.08.2001. 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ от 28.07.2004. 88-ФЗ) // Российская газета от.

- Федеральный закон от 09.07.2004. 98-ФЗ "О коммерческой тайне" (с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ от 02.02.2006. 19-ФЗ) //