Внимание! Студландия не продает дипломы, аттестаты и иные документы об образовании. Наши специалисты оказывают услуги консультирования в области образования: в сборе информации, ее обработке, структурировании и оформления в соответствии с ГОСТом. Все услуги на сайте предоставляются исключительно в рамках законодательства РФ.

Статья: Тема не указана

04.11.2021
Дата сдачи: 08.11.2021
Статус: Архив
Детали заказа: # 123258

Тема: Тема не указана

Задание:

Здравствуйте. Работаю в юридической компании, одно из направлений является ПОД/ФТ/ФРОМУ – это система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Мы работаем с микрокредитными компаниями, ломбардами, лизинговыми, ювелирными компаниями, компаниями по недвижимости и ИП. Работаем по 115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Требуется написать статью в рубрику: Полезная информация для специального должностного лица (СДЛ). Тема: «Подозрительные операции у некредитных финансовых организаций НФО». Статья около 5000 знаков. Минимум плагиата.

Тип: Статья
Предмет: Право и юриспруденция
Объем: 1-2 стр.