Дипломная работа на тему: Понятие и значение специальных знаний. Понятие специальных знаний

Введение

В настоящее время стремительно возрастает роль специальных знаний в расследовании преступлений. Во многом это связано, в первую очередь, с развитием технологий, что позволяет преступникам совершать традиционные правонарушения новыми способами. Так, уже вошло в криминальную практику хищение денежных средств путем получения преступником через электронную почту или системы быстрого обмена сообщениями доступа к паролям или иной важной информации по кредитным картам.

В свою очередь расширяется сфера преступной деятельности и растет квалификация злоумышленников через освоение ими сложными технологиями, новыми техническими устройствами, применение современных разработок из различных областей знаний.

Внедрение новых видов технологий в преступную сферу активно производится организованными преступными группами ввиду того, что подобная деятельность подчас недоступна преступникам-одиночкам, поскольку требует обладания обширными ресурсами - информационными, техническими, финансовыми, организационными.

Следует заметить, что тенденция повышения "технологичности" расследования типична не только для России. Подтверждением тому могут служить данные опросов среди следователей, проведенные в соседних с Россией государствах.1 При этом большинство опрошенных отмечают усиление роли научно-технических методов в расследовании как залог повышения его качества и сокращения его продолжительности.

Другим обстоятельством, потенциально влекущим к расширению практики использования специальных знаний в расследовании преступлений, является развитие новых технологий и методик экспертного исследования, позволяющих решать ранее недоступные проблемы. Так, создание метода выявления и изъятия отпечатков пальцев рук с липкой поверхности скотча позволяет выявить ранее недоступные для исследования следы и пополнить массив доказательственной и идентификационной информации по уголовному делу.

В процессе расследования практически любого уголовного дела следователь прибегает к помощи сведущих лиц. Часто инициирование уголовного преследования невозможно без информации, полученной на основе специальных знаний. В ряде случаев использование таких сведений является условием для возбуждения уголовного дела. Указанное верно, например, в отношении таких преступлений, как незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; публичное оправдание терроризма; преступлений, связанных с нарушением технических норм (экологические преступления, нарушение правил международных полетов и пр.).

На практике возбуждение большей части уголовных дел по преступлениям подобного типа не производится без так называемых "предварительных исследований" или даже "заключений специалиста" по определению химического состава изъятого вещества; установлению в действиях заподозренного лица нарушений технических норм; наличия в письменной или устной речи призывов к осуществлению террористической, экстремистской деятельности; наличия наркотических или психотропных веществ в обнаруженных смесях и жидкостях и т.д.

Сфера привлечения специалистов к расследованию расширяется также за счет сложившейся практики консультаций у сведущих лиц по юридическим вопросам. Объективная необходимость привлечения квалифицированной помощи по ряду правовых вопросов в последнее время стала вынуждать следователей прибегать к процессуальным формам ее использования. Это влечёт за собой как доктринальные споры о природе подобных доказательств, так и процессуальные проблемы обоснования их допустимости в уголовном деле.

Однако по ряду причин, практические работники часто игнорируют возможности высокотехнологичного решения вопросов, влекущего представление в суде весомого доказательства.

В целом же следует согласиться с Е.П. Ищенко2, что резкий рост преступности, ее профессионализация, консолидация антиобщественных сил в преступные группы и сообщества, появление новых видов посягательств, таких как заказные убийства, терроризм, торговля взрывчатыми веществами, оружием, наркотиками, контрабанда, компьютерные преступления и других, привели к формированию перед правоохранительными органами вообще и перед отечественной криминалистикой в особенности настоятельного социального заказа на поиск адекватных криминальной ситуации в стране средств, приёмов и методов, позволивших бы обуздать "взбесившуюся" преступность. Наряду с повышением уровня профессионализма сотрудников правоохранительных органов, интенсификация использования специальных знаний в расследовании преступлений является одной из ответных мер на обозначенный социальный заказ.

Настоящая работа направлена на криминалистическое исследование особенностей применения знаний из различных областей в раскрытии и расследовании преступлений.

Цель исследования заключается в разработке теоретических и практических рекомендаций по использованию специальных знаний в расследовании преступлений.

Задачи исследования определяются потребностями криминалистической деятельности, которой необходимы научно обоснованные методы решения возникающих практических задач.

Конкретными задачами исследования являлись:

- выработка общей концепции специальных знаний с учетом сложившейся следственной и судебной практики,

- определение путей трансформации традиционных подходов к характеристике содержания и назначения специальных знаний в уголовном процессе,

- выделение причин невостребованности большой части специальных знаний в общей практике расследования,

- выработка рекомендаций по оптимизации использования специальных знаний в процессе расследования уголовных дел.

Объектом исследования выступила криминалистическая деятельность по использованию достижений науки, техники, ремесла, искусства и иных сфер человеческой деятельности в раскрытии и расследовании преступлений.

Предметом исследования являлись криминалистические закономерности типовых ситуаций привлечения сведущих лиц к расследованию преступлений.

Основу методологии исследования составил диалектический метод как общенаучный метод познания различных событий, процессов, явлений в их многочисленных взаимосвязях и взаимоотношениях. В ходе исследования были использованы также методы сравнения, анализа, синтеза, обобщения, индукции, дедукции, моделирования и специальные научные методы сравнительно-правового и статистического анализа; социологические методы исследования (анкетирование и интервьюирование следователей, прокуроров, экспертов; изучение материалов расследованных уголовных дел, заключений экспертов и специалистов).

В процессе исследования широко использовались научные труды таких авторов, как Т.В. Аверьянова, А.М. Зинин, Ю.Г. Корухов, А.В. Кудрявцева, Н.П. Майлис, В.Н. Махов, Ю.К. Орлов, Е.Р. Россинская, Е.В. Селина, В.А. Снетков, И.Н. Сорокотягин, Л.Г. Шапиро, В.И. Шиканов, А.Р. Шляхов, А.А. Эйсман, Н.П. Яблоков и других.

Оглавление

- Введение

- Понятие и значение специальных знаний

- Понятие специальных знаний

- Соотношение юридических и специальных знаний

- Особенностей применения специальных знаний при расследовании преступлений

- 1. Субъекты использования специальных знаний в расследовании преступлений

- Формы использования специальных знаний при расследовании преступлений

- Непроцессуальная деятельность сведущих лиц

- 4. Проблема оптимизации использования специальных знаний в расследовании преступлений Заключение

- Список использованных источников

- Приложение 1

- Приложение 2

Список литературы

Нормативно-правовые акты

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001№ 174-ФЗ //СЗ РФ 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ 18.11.2002, № 46 ст. 4532.

3. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" № 73-ФЗ от 31.05.2001 // СЗ РФ 04.06.2001, № 23 ст. 2291.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.09.1975 № 5 "О соблюдении судами Российской Федерации процессуального законодательства при судебном разбирательстве уголовных дел" // СПС "Гарант".

5. Постановление Пленума Верховного суда СССР от 16 марта 1971 г. № 1 "О судебной экспертизе по уголовным делам". Текст опубликован в Бюллетене Верховного суда СССР, 1971, № 2.

6. Приказ МВД РФ от 1 июня 1993 г. № 261 "О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации" (текст опубликован не был).

Монографии, учебники

7. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. - М.: Норма, 2006. - 480 с.

8. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов. 3-е изд. - М.: Норма, 2007. - 944 с.

9. Арсеньев В.Д., Заболоцкий В.Г. Использование специальных знаний в установлении фактических обстоятельств уголовного дела. - Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1986. - 160 с.

10. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. - М.: Издательство НОРМА, 2001. - 240 с.

11. Белоусов В.И., Натура А.И. Проверка показаний на месте в ходе

12. Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе. - М.: Госюриздат, 1956. - 220 с.

13. Закатов А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. - Киев: РИО МВД СССР, 1980. - 104 с.

14. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях: Учебно-практическое пособие. - М.: Изд-во "Экзамен", изд-во "Право и закон", 2004. - 144 с.

15. Зуев Е.И. Непроцессуальная помощь сотрудника криминалистического подразделения следователю. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1975. - 31с.

16. Исаева Л.М. Специальные познания в уголовном судопроизводстве. - М.: ЮРМИС, 2003. - 304 с.

17. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Юрид. фирма "Контракт": ИНФРА-М, 2005. - 748 с.

18. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. - М., 1990. - 271 с.

19. Колдин А.В., Крестовников О.А. Источники криминалистической информации / Под ред. В.Я. Колдина. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 192 с.

20. Компьютерное пиратство: методы и средства борьбы. Методическое пособие. (Разработка Некоммерческого Партнерства Поставщиков Программных Продуктов совместно с Департаментом экономической безопасности, Департаментом охран общественного порядка и Управлением "К" БСТМ МВД России. - М.: НП ППП, 2005. - 240 с.

21. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. Научно-практическое пособие. - М.: НОРМА_ИНФРА_М, 1998. - 288 с.

22. Корухов Ю.Г. Правовые основания применения научно-технических средств при расследовании преступлений: Лекция. - М.: ВЮЗИ, 1974. - 29 с.

23. Криминалистика. Учебник. Отв. Ред. Н.П. Яблоков. Изд. 3-е. - М.: Юристъ, 2005. - 781 с.

24. Криминалистические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б.И. Шевченко: Тезисы выступлений. - М.: МАКСА Пресс, 2004. - 312 с.

25. Лисиченко В.К., Циркаль В.В. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике. Учебное пособие. - Киев: КГУ, 1987. - 100 с.

26. Мельникова Э.Б. Участие специалистов в следственных действиях. - М.: "Юридическая литература", 1964. - 88 с.

27. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам): Учеб. Пособие. - М.: Юрист, 1995. - 64 с.

28. Особенности исследования некоторых объектов традиционной криминалистической экспертизы: Учебное пособие. Под ред. В.А. Снеткова. - М.: ЭКЦ МВД России, 1993. - 264 с.

29. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учебное пособие. - М.: Изд-во БЕК, 1998. - 208 с.

30. Проблемы системных исследований в криминалистике и судебной экспертизе: Конф. 4-5 декабря 2006 г., Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова: Сб. тезисов. - М.: МАКС Пресс, 2006. - 356 с.

31. Россинская Е.Р. Комментарий к Федеральному закону "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". - М.: Право и закон; Юрайт-Издат, 2002. - 384 с.

32. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. - М.: Норма, 2006. - 656 с.

33. Рыжаков А.П. Специалист в уголовном процессе: научно-практическое руководство. - М.: "Экзамен", 2007. - 190 с.

34. Рыжаков А.П. Эксперт в уголовном процессе: научно-практическое руководство. - М.: "Экзамен", 2007. - 223 с

35. Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. - М.: Городец, 1999. - 368 с.

36. Селина Е.В. Доказывание с использованием специальных познаний по уголовным делам. - М.: Изд-во "Юрилитинформ", 2003. - 128 с.

37. Снетков В.А. Основы деятельности специалиста экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел. - М.: ВНИИ МВД России, 2001. - 136 с.

38. Сорокотягин И.Н. Использование специальных познаний в проверочной и организационной деятельности следователя. - Свердловск: Свердловский юрид. ин-т, 1989. - 44 с.

39. Сорокотягин И.Н. Специальные познания в расследовании преступлений. Отв. ред. Л.Я. Драпкин. - Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1984. - 119 с.

40. Уголовный процесс. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. Под ред. К.Ф. Гуценко. - М.: Зерцало, 2005. - 736 с.

41. Хрусталев В.Н., Трубицын Р.Ю. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях. - СПб.: Питер, 2003. - 208 с.

42. ШапироЛ.Г. Использование специальных познаний при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов. Под ред. В.В. Степанова. - Саратов: СГАП, 2001. - 144 с.

43. Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях научно-технического прогресса. - Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1978. - 188 с.

44. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. - М.: Юридическая литература, 1979. - 167 с.

45. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учеб. Пос. - М.: Юристъ, 2005. - 639 с.

46. Эйсман А.А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование). - М.: Юрид.лит., 1967. - 152 с.

47. Эксархопуло А.А. Специальные познания и их применение в исследовании материалов уголовного дела. - СПб: Издательский Дом СПб. гос. Ун-та, Изд-во юрид. фак-та СПб. гос. ун-та, 2005. - 280 с.

48. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник для вузов и юридических факультетов. - М.: ЛексЭст, 2003. - 376 с.

Статьи

49. Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Г. Заключение специалиста как новый вид доказательств в уголовном судопроизводстве // Черные дыры в Российском законодательстве. № 4. 2004. - С. 260.

50. Асанов В.Н. Профессиональная подготовка - основа успешной организаторской деятельности следователя // Проблемы организаторской работы следователя: Сб. науч. тр. ВСШ МВД СССР. - Волгоград, 1991. - С. 103.

51. Васильев А.А. Практика внедрения новых криминалистических дисциплин в Московском университете МВД. Их роль в раскрытии и расследовании преступлений// Проблемы системных исследований в криминалистике и судебной экспертизе: Конф. 4-5 декабря 2006 г., Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова: Сб. тезисов. - М.: МАКС Пресс, 2006. - С. 313-319.

52. Винберг А.И. Специалист в процессе предварительного расследования. - "Проблемы судебной экспертизы", № 1. - М., 1961. - С. 41-42.

53. Винберг А.И. Специалист в процессе предварительного следствия //

54. Гаухман Л. Нужна ли правовая экспертиза по уголовным делам // Законность. 2000. № 4. - С. 21-24.

55. Громов Н. Заключение эксперта: от мнения правоведа до выводов медика (обзор практики) // Российская юстиция. 1998. № 8. - С. 29-30.

56. Зайцева С.А. Специалист и его заключение в уголовном процессе // Следователь. № 2 (70). 2004. - С. 18.

57. Ищенко Е.П. Российская криминалистика сегодня // Вестник криминалистики. № 4 (20). - М.: Спарк, 2006. - С. 4 - 14.

58. Корухов Ю.Г. Допустимы ли правовые экспертизы в уголовном процессе // Законность. 2000. № 1. - С. 39-40.

59. Котлярова Е. Произведение как объект авторского права // http://www.tos.ru/rf/docs/laws/prpravo.html

60. Кудрявцева А., Лившиц Ю. Доказательственное значение "правовых" экспертиз в уголовном процессе // Российская юстиция. № 1. 2003. - С. 36-38.

61. Миньковский Г.М. Участие педагога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого. - "Советское государство и право в период развернутого строительства коммунизма", Харьков, 1962. - С. 200

62. Новик В.В., Салахиев И.Н. Особенности доказывания по делам о нарушении авторских и смежных прав // Вестник криминалистики / Отв. Ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1(21). М.: Спарк, 2007. - С. 56-63.

63. Погуляев В. Роль эксперта и специалиста в расследовании нарушений

исключительных прав // право и экономика. № 7. 2004 // СПС "Гарант".

64. Россинская Е.Р. Развитие статуса специалиста в уголовном судопроизводстве // Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений: Сб. науч. трудов (в двух частях). Часть 2. - М.: Академия управления МВД России, 2005. - С. 177-181.

65. Снетков В.А. Заключение специалиста как особая уголовно-процессуальная форма применения специальных знаний // Криминалистические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б.И. Шевченко: Тезисы выступлений. - М.: МАКС Пресс, 2004. - С. 196-201.

66. Статкус В.Ф. Кто в России обязан раскрывать преступления? // Вестник криминалистики. № 3 (19). - М.: Спарк, 2006. - С. 54 - 58.

67. Степанов В.В., Шапиро Л.Г. Понятие специальных знаний в свете ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" // Криминалистические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б.И. Шевченко: Тезисы выступлений. - М.: МАКСА Пресс, 2004. - С. 201-208.

68. Хазиев Ш.Н. О проведении судебных экспертиз по уголовным делам

в экспертных учреждениях // Адвокат. № 11. 2006 // СПС "Гарант".

69. Шишков С. Специальные познания и здравый смысл в судебном доказывании. - Законность. 2000. № 6. - С. 23-27

70. Шошин С.В. Актуальные проблемы применения современных технологий в деятельности по раскрытию, расследованию и профилактике тяжких преступлений // Проблемы системных исследований в криминалистике и судебной экспертизе: Конф. 4-5 декабря 2006 г., Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова: Сб. тезисов. - М.: МАКС Пресс, 2006. - С. 306-310.

71. Яблоков Н.П. О проблемах преподавания криминалистики и подготовки специалистов-криминалистов в юридических вузах России в современных условиях // Вестник МГУ. Серия 11. Право. М., 2000. № 1. - С. 61.

72. Яни П. "Правовая" экспертиза в уголовном деле // Законность. 2001. № 9. - С. 21-24.

Авторефераты и диссертации

73. Аверьянова Т.В. Методы судебно-экспертных исследований и тенденции их развития: Автореф. дисс… докт. юрид. наук. М., 1994. - С. 37.

74. Галяшина Е.И. Теоретические и прикладные основы судебной фоноскопической экспертизы. Дисс…докт. юрид. наук. - Воронеж, 2002. - 478 с.

75. Гусев А.В. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы использования специальных познаний в ходе предварительного расследования. Дисс…канд. юрид. наук. - Волгоград, 2002. - 231 с.

76. Джуманбетова А.А. Использование специальных знаний при установлении связи "преступник-жертва". Дисс…канд. юрид. наук. - М., 2004. - 183 с.

77. Евстигнеева О.В. Использование специальных познаний в доказывании на предварительном следствии в российском уголовном процессе. - Саратов, 1998. - 194 с.

78. Ильина А.М. Обязательное использование специальных познаний в уголовном процессе. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2005. - 26 с.

79. Матусинский С.В. Использование специальных познаний для установления механизма происшествия. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. - М., 1994. - 23 с.

80. Махов В.Н. Теория и практика использования знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. Дисс… докт. юрид. наук. - М., 1993. - 388 с.

81. Махов В.Н. Участие специалиста в следственных действиях. Дисс…. Канд. юрид. наук. - М., 1972. - 230 с.

82. Морозов Г.Е. Участие специалиста в стадии предварительного расследования. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. - Саратов, 1977. - 24 с.

83. Нестеров А.В. Концептуальные основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений. Дисс…докт. юрид. наук. - М., 2001. - 375 с.

84. Парамонова Г.В. Теория и практика использования специальных познаний в раскрытии и расследовании корыстно-насильственных преступлений. Дисс… канд. юрид. наук. - СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2001. - 215 с.

85. Селина Е.В. Применение специальных познаний в российском уголовном процессе. Дисс… докт. юрид. наук. - Краснодар, 2003. - 356 с.

86. Сердюков А.В. Использование специальных знаний при раскрытии и расследовании умышленного причинения вреда здоровью. Дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 2006. - 235 с.

87. Смородинова А.Г. Проблема использования специальных познаний на стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе. Дисс. канд. юрид. наук. - Саратов, 2001. - 226 с.

88. Стеценко В.Ю. Использование специальных медицинских знаний в уголовном судопроизводстве. Дисс…канд. юрид. наук. - М., 2004. - 189 с.

89. Трапезникова И.И. Специальные знания в уголовном процессе России (понятие, признаки, структура). Автореф. дисс… канд. юрид. наук. - Челябинск, 2004. - 22 с.

90. Трифонова Н.А. Специальные знания в раскрытии и расследовании корыстно-насильственных преступлений. Дисс…канд. юрид. наук. - Иркутск, 2006. - 195 с.

91. Циркаль В.В. Тактика производства следственных действий с участием специалистов. Дисс…канд. юрид. наук. - Киев, 1984. - 226 с.

92. Шапиро Л.Г. Использование специальных познаний при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов. Дисс…канд. юрид. наук. - Саратов, 1999. - 218 с.

Зарубежные источники