Дипломная работа на тему: Криминалистическая характеристика контрабанды. Общие вопросы организации расследования дел о

Введение

Происшедшие в российском обществе изменения, в первую очередь либерализация внешнеэкономической деятельности и отмена монополии государства на внешнюю торговлю, обусловили значительные изменения в характере и масштабах контрабанды. В последние годы контрабанда стала одним из весьма распространенных преступлений. Контрабанда стратегического сырья, наркотиков, оружия, культурных ценностей, валюты в настоящее время представляет угрозу не только экономической, но и общественной безопасности России. Контрабанда является центральным звеном экономической преступности. Она является питательной средой для международного терроризма, средством осуществления незаконных операций с наркотическими средствами и психотропными веществами, посягательства на национально-культурное достояние народов, а также совершения ряда других преступлений.

Отдельные виды контрабанды наносят непоправимый вред экономике страны. Это контрабанда стратегического сырья, нехватку которого испытывает отечественная промышленность, особенно тех его видов, запасы которых в России уже практически исчерпаны; контрабанда морепродуктов, которая приводит к исчезновению ряда ценных пород рыбы; контрабанда культурных ценностей. Из России контрабандным путем вывозится все самое ценное, а ввозятся наркотики, оружие, ядовитые вещества, ядерные отходы.

Контрабанда неразрывно связана с коррупцией в органах власти, управления, в правоохранительных органах, банковских структурах, "разлагает" их.

Еще в 1993 г. в аналитических материалах Министерства внутренних дел и Государственного таможенного комитета России было констатировано, что контрабанда интернационализировалась, успели сложиться крупные мафиозные структуры с хорошо отлаженными связями за рубежом. Существуют договоренности российских и международных преступных группировок об обмене краденых автомобилей и компьютеров на российское сырье, продукцию и технологии военно-промышленного комплекса, радиоактивные материалы. Этому способствует тяжелейшее экономическое положение российских предприятий, добывающих сырье, предприятий военно-промышленного комплекса. Эти негативные процессы углубляются.

Объемы незаконного перемещения товаров ежегодно растут. В основном это энергоносители, черные и цветные металлы. По всей России расплодилось множество зарегистрированных и незарегистрированных скупщиков металла, особенно ценится медь. Поэтому на всех железных дорогах страны, где много устройств, содержащих медь, распространены хищения меди: преступники перерубают силовые кабели, дроссельные перемычки, соединения, разбивают устройства автоматики, средства связи и сигнализации. Аналогичные преступления отмечаются на авиационном транспорте, в результате имели место случаи прекращения воздушного движения из-за вывода из строя средств управления техникой. Создается реальная угроза жизни людей.

С января 1995 г. обозначилась тенденция к росту числа попыток вывоза готовых изделий химической промышленности и сырья для их производства. Это вполне объяснимо: строительство подобных предприятий на Западе требует огромных затрат на очистные сооружения, различного рода природоохранные мероприятия. Для стран Запада экономически более выгодный путь - поставка таких товаров из России, в том числе контрабандным путем. Удельный вес химической продукции и сырья в общей стоимости товаров, незаконно вывозимых из России, составляет примерно 13%.

Растет контрабанда оружия. Аналитические материалы Государственного таможенного комитета РФ свидетельствуют о массовых попытках незаконного перемещения через границу России различных видов оружия и боеприпасов, используемых в зонах конфликтов. Большинство задержаний оружия приходится на южные границы России. Отмечается наличие канала контрабандного ввоза оружия российскими моряками. Незаконному вывозу оружия из России способствует ослабление дисциплины и порядка в армии, коррумпированность и продажность ряда представителей армейского командного состава. Контрабанде оружия из России; как правило, предшествует его хищение из воинских частей.

Выявлены факты контрабанды ядерных, радиоактивных и других веществ, представляющих огромную общественную опасность. Контрабанде этих веществ способствует кризисная обстановка на предприятиях оборонного комплекса, в частности, в научных учреждениях, обслуживающих этот комплекс. Известны случаи, когда ученые изобретали собственную технологию производства радиоактивных материалов, изготавливали их, незаконно экспортировали за рубеж.

Контрабанда культурных ценностей, антиквариата настолько распространена, что западный рынок ими перенасыщен, и это явилось причиной возвратного движения: ценности контрабандно ввозятся в Россию для "новых русских".

По оценкам западных экспертов, незаконный вывоз валюты из России - примерно 12 млрд долл. США в год. Наиболее активны в этом нефтяные компании и компании по производству пищевых продуктов. Нередко прикрытием для незаконного перемещения валюты является бартер. Экспорт по бартерным операциям в 1996 г. почти в два раза превысил импорт, что означает недопоставку товаров в Россию, оставление валюты за рубежом. Во многом это положение объясняется слабостью валютного контроля, контроля за финансовой деятельностью фирм, злоупотреблениями в банковской сфере.

Из "обычных" товаров наиболее распространен контрабандный ввоз подакцизных товаров, автомобилей иномарок, т.е. самых налогоемких товаров.

В результате контрабанда наносит непоправимый ущерб экономике страны и соответственно безопасности и благополучию ее граждан.

Цель данной работы - выяснить какие меры принимаются правоохранительными органами для борьбы с данным негативным явлением, в чем заключаются сложности выявления и расследования контрабанды, какие меры необходимо предпринимать для успешного расследования дел о контрабанде а так же какие меры необходимы для предотвращения и устранения тех негативных последствий, которые наносит контрабанда экономической безопасности Российской Федерации.

Оглавление

- Введение 2

- Криминалистическая характеристика контрабанды

- Общие вопросы организации расследования дел о контрабанде

- Типичные ситуации начального этапа расследования, обстоятельства, подлежащие установлению

- Следственные версии и планирование расследования

- Особенности тактики первоначальных следственных действий

- Осмотр места происшествия, предметов контрабанды и таможенных документов

- Задержание и личный обыск подозреваемого, его допрос и освидетельствование

- Допросы свидетелей

- Тактика расследования на последующих этапах

- Обыск по месту жительства и работы

- Назначение экспертиз

- Следственный эксперимент

- Особенности расследования дел об отдельных видах контрабанды

- Контрабанда наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, отравляющих и ядовитых веществ

- Контрабанда огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ заводского изготовления

- Контрабанда культурных ценностей

- Контрабанда автомашин

- Заключение 3

- Список использованной литературы 3

Заключение

Контрабанда наносит непоправимый вред экономике страны, она неразрывно связана с коррупцией в органах власти, управления, в правоохранительных органах, банковских структурах, что затрудняет успешную борьбу с этим негативным явлением.

Успех расследования дел о контрабанде во многом зависит от опыта и квалификации следователя, знания им всех особенностей расследования подобных дел, умения грамотно и своевременно провести неотложные следственные действия.

Подавляющее большинство дел о контрабанде прекращается или приостанавливается, причиной чего являются недостатки расследования, особенно на первоначальном этапе при производстве неотложных следственных действий. Особенно следует отметить отрицательные последствия непринятия мер к задержанию контрабандистов. По существу эта мера процессуального принуждения в настоящее время используется крайне редко, а ведь после опроса лица, совершившие контрабанду, немедленно покидают пределы России, и было бы странно ожидать от них другого поведения. Затем начинается то, что с полным основанием можно назвать видимостью борьбы с контрабандой. Объявляется розыск, начинается переписка - поручения, с одной стороны, отрицательные ответы на них - с другой, в итоге уголовное дело прекращается в связи с тем, что лицо перестало быть общественно опасным, т. к. выехало за пределы России. Таким образом не выполняется ни одна из задач уголовного судопроизводства, что стимулирует контрабандистов к совершению преступлений.

Мало внимания на местах уделяется координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с контрабандой, именно с координации деятельности правоохранительных, контролирующих органов начинается принятие мер, направленных на предупреждение контрабанды. Так же требуется взаимодействие таможенных и налоговых органов

Борьба с контрабандой зависит и от взаимодействия всех подразделений внутри таможенной системы: подразделений дознания, служб собственной безопасности, таможенной инспекции, таможенной охраны, отделов контроля доставки товаров и т.д.

Совершенно очевидно, что от уровня борьбы с контрабандой в значительной степени зависит будущее страны. В связи с этим важное значение имеет обеспечение высокого уровня расследования по делам о контрабанде и реализация тем самым принципа неотвратимости наказания за содеянное.

Список литературы

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Расследование контрабанды // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред.Р.С. Белкина.М., 1999.

2. Биндасов Г.В., Подшибякин А.С. Расследование контрабанды // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского.М., 1999.

3. Деятельность таможенных органов по выявлению и раскрытию преступлений: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.В. Федорова и А. -В. Аграшенкова. СПб., 1998.

4. Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности. Научно-практическое издание. - М.: "Издательство ПРИОР", 2002.

5. Лысак Н.В. Расследование контрабанды: Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова.М., 1997.

6. Михайлов В.П., Федоров А, В. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. А.В. Федорова. СПб., 1999.

7. Расследование контрабанды // Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой и А.А. Эксархопуло. СПб., 2001.

8. Расследование контрабанды: Практическое пособие / Под ред. К.Ф. Скворцова. М.: Юрист, 1999.

9. Смахтин Е.В. Расследование контрабанды стратегически важных сырьевых товаров. Тюмень, 1999.

10. Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. /Под общ. ред. С.В. Степашина. М.; Издательство "Лань", 2001.

11. Список использованных нормативных актов.

12. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ с изменениями и дополнениями от 08.04. 2003 № 45-ФЗ, электронная правовая система " Гарант".

13. Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. №174-ФЗ с изменениями и дополнениями от 25.07. 2002 № 112-ФЗ, электронная правовая система " Гарант".

14. Таможенный Кодекс Российской Федерации от 18 июня 1993 г. №5221-1 с изменениями и дополнениями от 30.06. 2002 №78-ФЗ, электронная правовая система " Гарант"

15. Закон РФ " О валютном регулировании и валютном контроле" от 9 октября 1992 г. №3615-1 с изменениями и дополнениями от 27.02. 2003 №28-ФЗ, электронная правовая система " Гарант".

16. Закон РФ "О вывозе и ввозе культурных ценностей" от 15 апреля 1993 г. №4804-1, электронная правовая система " Гарант".