Дипломная работа на тему: Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом ркотических средств

Введение

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, обладают высокой латентностью, как естественной (незаявленные преступления), так и искусственной (скрытые преступления), поэтому есть основания говорить о том, что официальная статистика не отражает всей глубины происходящих негативных процессов. Изучение следственной и судебной практики позволило прийти к выводу о недооценке правоприменителем высокой общественной опасности таких преступлений. Нередки случаи, когда указанные преступления квалифицируются по другим статьям УК РФ, имеют место факты их переквалификации на менее тяжкие. В большинстве случаев это объясняется неоднозначной правовой оценкой действий виновных, неумением правильно дать им правовую оценку.

Особую тревогу вызывает рост вовлечения несовершеннолетних не только в употребление указанных средств, но и в организованные группы, совершающие незаконный оборот наркотических средств. Многие исследователи проблем в данной области фиксируют тот факт, что среди потребителей наркотических средств преобладают дети и молодежь (76 %). Наркотические средства и другие психоактивные вещества к 16 годам попробовали от 15 до 30% подростков. Более 25 000 несовершеннолетних состоят на учете в качестве потребителей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 7 000 из которых - в качестве потребителей сильнодействующих и других одурманивающих веществ.

К этой проблеме следует добавить неудовлетворительное расследование уголовных дел данной категории, которое находится в прямой зависимости от уровня криминалистического обеспечения самого процесса расследования, а также отсутствие системы научных знаний о таких преступлениях. Речь идет о необходимости познания уголовно-правовой и криминалистической характеристик, которые способствуют установлению квалифицирующих признаков преступления и конкретизации обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Об актуальности изучения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, совершаемых организованными группами, свидетельствует отсутствие должного методического обеспечения в области их расследования. Достаточно сказать, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств включают в себя сразу несколько составов, каждый из которых может рассматриваться и как самостоятельное деяние, и как часть другого преступления, что вызывает существенные затруднения. Не случайно в научной литературе было предложено ввести в криминалистику новый самостоятельный раздел - криминалистическое нарковедение. Конечно, данное предложение встречает вполне оправданную критику, однако эти высказывания свидетельствуют о высокой степени актуальности разработки криминалистической методики указанной группы преступлений, а также о практических трудностях решения этой проблемы. Следующей причиной актуальности исследования являются последние изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, затронувшие организацию процесса расследования.

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы проведенного исследования и подтверждают ее научную и практическую направленность.

Целью исследования является разработка на основе анализа следственной практики, а также последних изменений действующего законодательства, комплекса научно-практических рекомендаций по совершенствованию методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Достижение поставленной цели стало возможным при условии комплексного подхода к решению следующих взаимосвязанных задач:

- выявить закономерности криминалистической характеристики и определяемые ими особенности организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

- выявить сущность планирования расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

- определить основные направления оперативно-розыскной деятельности;

- охарактеризовать степень влияния первоначальных следственных действий на ход расследования преступления;

- изучить основные следственные действия при задержании подозреваемого и назначении его освидетельствования;

- выявить особенности осмотра места происшествия;

- провести анализ следственных действий при проведении обыска;

- выявить основные особенности проведения допроса подозреваемого (обвиняемого);

- определить правила назначения экспертизы;

- охарактеризовать основные направления проведения очной ставки, предъявления для опознания и проверки показаний на месте.

Объектом исследования являются: преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств; деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, расследованию и предотвращению таких преступлений; деятельность по противодействию расследованию данных преступлений и ее нейтрализации; материалы уголовных дел обозначенной категории.

Предметом исследования являются закономерности способа совершения преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Методологической основой исследования явились общие приемы исследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, как социально-правового явления. В работе использовались общенаучные методы: дедукция и индукция, анализ и синтез, а также частные научные методы исследования: сравнительно-правовой, системно-структурный и статистический.

Теоретическую базу для проведения исследования составляют научные труды Т.Б. Куликовой, Н.И. Николайчика, В.И. Пархоменко, С.А. Роганова, А.Н. Сергеева и др. ученых, внесших существенный вклад в исследование изучаемой проблемы.

Основу нормативно-правовой базы для написания работы составили Конституция РФ, ряд нормативно-правовых актов органов государственной власти и управления РФ. Анализ уголовного и уголовно- процессуального законодательств, разъяснений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, приказов и указаний МВД России позволил сформулировать выводы и предложения, содержащиеся в работе.

Эмпирической базой исследования выступили материалы 270 архивных уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами (расследование данных уголовных дел производилось в Москве, Санкт- Петербурге, Белгородской, Ивановской, Новосибирской, Омской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областях в период с 2005 по 2009 годы); служебная документация органов внутренних дел, содержащая информацию о состоянии деятельности по раскрытию, расследованию указанных преступлений.

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

В первой главе исследования рассмотрены основные элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Вторая глава данной работы включает детальное изучение организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В заключении представлены основные выводы по теме исследования.

Оглавление

- Введение

- Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств .1 Понятие криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

- Планирование расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

- Сбор исходной информации оперативно-розыскная деятельность. Использование в доказывании результатов ОРД Глава 2. Организация расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств

- Роль первоначальных следственных действий по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств

- Задержание и освидетельствование подозреваемого

- Осмотр места происшествия

- Обыск

- Допрос подозреваемого обвиняемого

- Назначение экспертизы

- Очная ставка, предъявление для опознания и проверка показаний на месте Заключение

- Глоссарий

- Список используемых источников

- Приложения

Заключение

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам, имеющим теоретическое и практическое значение.

Незаконный оборот наркотических средств, включает следующие составы преступлений: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств (п. "а" ч. 3 ст. 228.1); хищение либо вымогательство наркотических средств (п. "а" ч. 3 ст. 229); склонение к потреблению наркотических средств (п. "а" ч. 2 ст. 230 УК РФ); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (п. "а" ч. 2 ст. 231 УК РФ); организация либо содержание притонов для потребления, наркотических средств (ч. 2 ст. 232).

Список литературы

Нормативно-правовые акты

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. № 237.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 21.02.2010) // Собрание законодательства РФ. 1996. - 17 июня. - №25. - Ст. 2954.

. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 09.03.2010) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I), ст. 4921.

. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. ред. от 07.05.2009 г.) // СЗ РФ. 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.

. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003 г. № 50 ст. 4848.

. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № З-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (в ред. изм. от 25.11.2008 г.) // СЗ РФ. 1.12.08. № 48. Ст. ст. 5515.

. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 26.12.2008) "Об оперативно-розыскной деятельности" // СЗ. 1995. № 33. Ст. 3349.

. Постановление правительства РФ от 13.09.2005 г. №561 "О федеральной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы": (ред. от 29.09.2008 г.); // Собрание законодательства Российской Федерации, 2005 г., № 38, ст. 3820.

Судебная практика

. Архив Калининского районного суда г. Тюмени. Архивное дело №1-334/06.

10. Архив Челябинского городского суда. Архивное дело 1 -2022/05 г.

11. Архив Центрального районного суда г. Тюмени. Архивное дело № 1-339251/06 г.

12. Архив Челябинского городского суда. Архивное дело № 1-245/06 г.

13. Архив Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга. 2005 г. Архивное дело № 1-458/2005.

14. Бюллетень Верховного суда РСФСР №10 - 1980., с. 3.

. Материалы неопубликованного уголовного дела №864818 из архивов суда Мошковского района Новосибирской области.

16. Архив городского суда г. Сургута. 2004 г. Архивное дело № 1-325/2004.

17. Архив Фрунзенского районного суда г. Иваново 2003 г. Архивное дело № 1236/2003.

Монографическая и учебная литература

. Астапова Н.А. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами: Дисс. ... канд.юрид.паук. - Ростов-на-Дону, 2004.

19. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории. - М.: Норма, 2008.

. Баев О.Я. Тактика следственных действий. М.: 2001. - с. 73.

. Бабаева Е.У. Предупреждение изменения показаний подследственным и свидетелем на предварительном расследовании. - М., 2001. С. 65.

. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. - Ташкент, 1980.

. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретическая основа криминалистики. М., Издательство МГУ 2004. - с. 115.

. Гавло В.К Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: Автореф.дисс. ... док.юрид.наук. - М., 1988. С. 32.

. Гогов Р.А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами. Дисс....канд.юрид.наук. - М. 2010.

. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. - Свердловск, 1973.

. Гребельский Д.В. О соотношении криминалистических и оперативно-розыскных характеристик преступлений. Сборник научных трудов, М., 2004. - с. 89.

. Дорошков В.В. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под. Ред. В.М. Лебедева. - 8-е изд., перераб. и доп. - М., 2008.

. Дворкин А.И. Расследование преступлений, связанных с наркотиками // Справочная книга криминалиста / Руководитель авторского коллектива проф. ILA. Селиванов. - М., 2000. С. 468.

. Драпкин Л.Я., Карагордин В.Н. Криминалистика. - М., 2007.

. Ермаков Ю.М., Исаков С.А., Симоненко А.В., Новиков В.П. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. - М., 2008.

. Камышников А.П., Лукашин В.И., Симонов Н.Е., Еременко А.Ю. Незаконный оборот наркотиков. Энциклопедический словарь-справочник. - М.: Изд-во "Щит-М", 2009.

. Кирсанов С.В. Использование данных криминалистической характеристики преступлений, совершенных военнослужащими в сфере приобретения, хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, в следственной практике органов военной прокуратуры: Автореф... дис. канд.юрид.наук. - М., 2003.

. Коршунов В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности следователем органов внутренних дел в доказывании по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств: Дисс. ... канд.юрид.наук. - СПб., 2001.

. Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. - Воронеж, 2002. С.38.

. Кустов А.М., Самищенко С.С. Судебная медицина в расследовании преступлений. Курс лекций. - М., 2002. С. 307.

. Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): Дисс....канд.юрид.наук. - Саратов. 2004. С. 91.

. Лифшиц Е.М., Михайлов В.А. Назначение и производство экспертизы: Учебное пособие / Под ред. проф. И.М. Лузгина. - Волгоград, 1977. С. 24.

. Луценко О.А. Тактика проведения обыска и выемки: учебно-практическое пособие. - Ростов-на-Дону: Изд. Ростовского ун-та, 2003.

. Масленникова Л.Н. Возбуждение уголовного дела // Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / отв. Ред. П.А. Лупинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2009.

. Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно-практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов / Под ред. проф. Н.И. Николайчика. - Минск, 2003. С. 82.

. Пархоменко И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (такгико-криминалистический и организационный аспекты): Дисс. ... канд.юрид.наук. - М., 2005.

. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. - М., 1967. С. 209.

. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. - М.: Норма, 2005.

. Руководство для экспертов органов внутренних дел / Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. - М.: Норма, 2003.

. Тактика следственных действий: Учебное пособие / Под ред. В.И. Комиссарова. - Саратов, 2000.

. Чучаев А.И. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Изд. второе, испр. и доп. / Под ре. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - М., 2009.

48. Шапошников А.Ю. Криминалистическая характеристика преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств: Дисс... канд. юрид. наук. - Саратов, 2001. - 285 с.

49. Шепитько В.Ю. Теория криминалистической тактики: Монография. - Харьков: Гриф, 2002.

Статьи

50. Баев М.О. Противодействие как реализация принципа состязательности в уголовно-процессуальном исследовании преступлений // Воронежские криминалистические чтения. - Воронеж, 2005. Вып.6. С. 6.

51. Бажанов С.В. Адвокат-защитник как субъект противодействия предварительному расследованию // Расследование и противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы: Сб. науч. трудов. - М., 2007.

. Дубовик Н. "Сделка о признании вины" и "особый порядок": сравнительный анализ // Российская юстиция. 2004. № 4.

. Захаров Г.К. Криминалистическая характеристика - "кривое зеркало" преступной деятельности // Вестник криминалистики. М. 2008. Вып. 1(25).

. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю. Борьба с незаконным оборотом наркотиков и прослушивание телефонных переговоров // Наркоконтроль, 2006, №4. 10.11.2006.

. Кулагин Н.И., Петрова А.М. К вопросу о тактике обыска, проводимого в условиях противодействия // Труды Краснодарского юрид. ин-та. - Вып. 2.- ч. 1. Краснодар, 1997.

. Курченко В.Н. Сбыт наркотиков: совокупность деяния или единое преступление? // Российская юстиция. 2005. № 12.

. Моисеева Г. Квалификация незаконного оборота наркотиков. // Законность. 2005. № 3.

. Расследование и противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы: Сб. науч. трудов. - М., 2007.

. Середа К.А. Понятие и общая характеристика наркобизнеса // В сб.: Проблемы борьбы с проявлениями криминального рынка / Отв. ред. В.А. Номоконов. - Владивосток: Изд-во ВЦИОП. 2005.

. Смирнов В.П. Квалификация незаконного сбыта наркотических средств в некрупном, крупном или особо крупном размере // Уголовный процесс. 2005. № 8.

61. Сергеев А.Н. Современная наркоситуация в России // Вестник МВД России. 1998 № 5-6.