Выпускная квалификационная работа: Противодействие легализации доходов в контроле…

В работе представлен практический анализ основных элементов внутреннего контроля, направленных на предотвращение и выявление операций, связанных с легализацией преступных доходов. Исследование включает нормативно-правовую базу, оценку рисков, оценку фактических процедур и разработку рекомендаций по оптимизации контроля на операционном и процедурном уровнях. В качестве объекта анализа используется тема: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем как направление внутреннего контроля на примере ПАО СБЕРБАНК. Приведены методика сбора и обработки данных, выборка операционных отчетов, модель оценочных критериев и примеры проверочных списков для служб комплаенс. Особое внимание уделено критериям оценки аномалий, процедурам идентификации клиентов и формированию матрицы рисков, а также практическим мерам по минимизации уязвимостей с учётом требований Банка России и Федерального закона об отмывании. Работа содержит образец оформления по требованиям ВУЗа, пояснения к структуре, таблицы и схемы для разделов «Аналитическая часть» и «Практические рекомендации». Описаны сроки выполнения ключевых этапов, порядок проверки уникальности текстов и возможность бесплатных доработок по замечаниям научного руководителя. Если требуется, мы поможем адаптировать разделы под ваши методические указания и сроки сдачи.