Дипломная работа на тему: Расследование хищений нефтепродуктов

Введение

Развитие мировой экономики, экономики России в целом и Восточно-Сибирского региона в частности в большой мере зависит от ситуации в топливно-энергетическом комплексе. Сибирь, в силу наличия больших запасов нефти, а так же по причине особого географического положения, развивается как мощный нефтедобывающий, нефтетранспортирующий регион. На территории Восточной Сибири находятся пункты добычи, переработки нефти, узлы инфраструктуры по ее транспортировке. Сам по себе топливно-энергетический комплекс предполагает сосредоточение крупных объемов денежных средств, материальных ценностей, высокотехнологичного оборудования, контроль за которыми достаточно затруднителен.

Одной из особенностей современной оперативной обстановки в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов является активная деятельность организованных преступных групп, направленная на совершение хищений нефти из нефтепроводов, на местах их технологической дислокации с целью их последующей реализации, в основном в качестве сырья через посреднические фирмы на нефтеперерабатывающие заводы, а также за рубеж, в последнее время, кроме того, все распространеннее стали нелегальные минизаводы по переработке нефти.

Правоохранительные органы сравнительно недавно столкнулись с озвученной выше проблемой, и, хотя наработана большая практика по расследованию различных видов хищений, деятельности организованных преступных групп, иных преступлений экономической направленности, существует ряд трудностей, связанных именно с расследованием преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса. Отсутствует как таковая судебная практика по указанной категории уголовных дел. Фактически отсутствует методологическая криминалистическая база, материально-техническое обеспечение экспертно-криминалистических, следственных, оперативных подразделений, квалифицированный личный состав органов только формируется.

Рост числа преступлений, связанных с хищениями нефтепродуктов в последние 3-4 года налицо. В целом, по России в 2008 г. число зарегистрированных преступлений указанного вида возросло на 15%, из оконченных производством в суд были направлены дела о 2851 преступлении, к уголовной ответственности привлечено 2136 человек0. В 2009 г. подобная тенденция сохраняется на фоне роста общего количества краж0. В Восточно-Сибирском регионе ситуация пропорционально более обострена.

В деятельности органов внутренних дел, направленной на раскрытие, расследование и предотвращение преступлений, связанных с хищениями нефтепродуктов, существует ряд упущений, снижающих общую эффективность принимаемых мер по борьбе с данным видом преступных посягательств:

- недостатки в организации процесса раскрытия и расследования преступлений (отсутствие постоянно осуществляемого взаимодействия между органами внутренних дел и другими правоохранительными органами, службами ведомственного контроля, таможенными органами, администрацией предприятий и организаций нефтехимического комплекса);

- проблемы при проведении отдельных следственных действий по уголовным делам данной категории, вызванные спецификой способа совершения преступления, сложностью доказывания конкретных эпизодов преступной деятельности;

- неразработанность методик оценки размера ущерба, причиненного действиями похитителей.

Озвученная тема является актуальной и для выполнения выпускной квалификационной работы. Проблема разработки комплекса учебно- методических пособий и рекомендаций стоит на оперативном контроле в Научно-исследовательском Центра при МВД России, Омской академии МВД, Барнаульском юридическом институте МВД, Восточно-Сибирском институте МВД, методических отделах МВД, ГУВД, УВД республики Татарстан, Красноярского, Приморского краев, Омской, Иркутской, Новосибирской, Самарской и других областей России.

Решением указанной проблемы занимаются множество ученых, таких как, например, В.А. Шепель0, В.К Гавло, С.Н. Поправко, Г.Н Езерской, В.Н. Кострыкина, А.А. Проткина и другие.

В криминалистике такой вид преступлений, как кражи, исследовался многими учеными, среди которых: И.И.Артамонов, Д.В. Гребельский, В.А. Гуняев, Г.А. Густов, А.А. Закатов, А.Н. Колесниченко и другие.

Появление новых видов преступлений, связанных с хищениями нефтепродуктов, создало необходимость детального рассмотрения данной проблемы в рамках процесса расследования. Для достижения этой цели исследованы современное состояние понятия и содержать криминалистической характеристики краж нефтепродуктов; особенности способов их совершения; дана их классификация; определены типичные следственные ситуации, возникающие на этапе возбуждения и расследования уголовных дел данной категории; выявлены особенности проведения отдельных следственных действий.

Объект исследования: явление хищения нефти и нефтепродуктов как преступление, деятельность сотрудников органов внутренних дел по расследованию и раскрытию краж нефтепродуктов, а также поведение лиц, совершающих эти кражи, до, в момент и после совершения преступления.

Предмет исследования: средства и методы, используемые в теории криминалистики и уголовном процессе, направленные на установление и доказывание вины лиц, совершающих кражи нефти и продуктов се переработки.

Для достижения указанных целей я считаю целесообразным постановку следующих задач - изучение фундаментальных основ криминалистики в данном направлении, анализ оперативной и следственной деятельностей, разработку некоторых моментов частной методики расследования краж нефтепродуктов.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в том, что оно посвящено конструированию частной методики расследования, ранее слабо разработанной в науке и практике, определяется возможностью использования его выводов и рекомендаций при установлении и доказывании вины лиц, совершающих кражи нефтепродуктов, и дальнейшей разработке решений проблем, возникающих при раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений.

Оглавление

- Введение

- Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании хищений нефтепродуктов 1. Элементы криминалистической характеристики, как необходимый структурный элемент методики расследования отдельных видов преступления

- Данные о предмете преступного посягательства, типичном при хищении нефтепродуктов

- Сведения о способе совершения хищения нефтепродуктов

- Основные черты обстановки, типичной для совершения хищения нефтепродуктов

- Сведения о личности преступников, совершающих хищения нефтепродуктов

- Механизм следообразования, типичный для хищения нефтепродуктов

- Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании хищения нефтепродуктов Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование при расследовании хищений, совершаемых в топливно-энергетическом комплексе

- Некоторые особенности возбуждения уголовного дела при расследовании хищения нефтепродуктов

- Характеристика типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования хищения нефтепродуктов

- Планирование первоначального этапа расследования и следственные версии, типичные при расследовании хищения нефтепродуктов Глава 3. Особенности производства первоначальных следственных действий и использование специальных познаний при расследовании хищений нефтепродуктов

- Тактические особенности осмотра места происшествия при расследовании хищения нефтепродуктов

- Тактические особенности допроса подозреваемого и свидетелей при расследовании хищений, совершаемых в топливно-энергетическом комплексе

- Организация и формы использования специальных познаний при расследовании хищения нефтепродуктов Заключение

- Список использованной литературы

- Приложения

Заключение

Проведенное научное исследование позволяет сделать определенные выводы касаемо существующих особенностей расследования хищений нефтепродуктов в Восточно-Сибирском регионе. Прежде всего, необходимо отметить высокий рост указанного вида преступлений в последние несколько лет, кроме того, особенно настораживает темп их прироста.

В работе дифференцированы причины такого роста, необходимо определить способы их преодоления. Прежде всего, государство заинтересовано в устранении данного вида преступности. Именно в связи с этим в ст. 158 Уголовного Кодекса приняты поправки, относительно хищений из нефтепродуктопроводов. В структуре следственных органов внутренних дел начинают работать специализированные отделы. Так, в Иркутске в мае 2006 года впервые в стране был организован Специализированный отдел по расследованию преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса Главном следственном управлении, методическому оснащению которого уделяется повышенное внимание.

Список литературы

Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция РФ [Текст]: 12 декабря 1993 г. / Собрание законодательства РФ. 1993. Ст. 2645.

2. Уголовный кодекс РФ [Текст]: от 13.06.1996г. / Российская газета. 2008. 10 июня.

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ [Текст]: от 13.06.1996г. (в ред. Федерального закона от 30.12.2006 N 283-ФЗ) // Российская газета.2006г. 4 января.

4. Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и статью 151 УПК РФ" [Текст]: 30.12.2006 N 283-ФЗ // Российская газета. 2006. 10 января.

5. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" [Текст]: 21.07.1997 г. № 116-ФЗ / Российская газета. 1997. 28 июля.

6. РД 153-112-016-97. Инструкция по техническому расследованию, учету аварий и повреждений объектов, магистральных нефтепродукте проводов и списанию безвозвратных потерь нефтепродуктов. М. 1997.

7. ГОСТ 2084-77. Бензины автомобильные. Технические условия. - М. 1977 г. (переиздан в 1990 г.); ТУ 38.001165-87. Бензины автомобильные экспортные. Технические условия. Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. - М. 1987 г. (Изменения № 2-21от 19.08.1996). Российская газета. 1996. 02 мая.

8. ГОСТ 1012-72 Бензины авиационные. М. 1972 / ИПС "Консультант Плюс".

9. ГОСТ 305-32. Топливо дизельное. Технические условия. - М: Гос. ком. СССР по стандартам,1982 (Изменение № 5 от 1.10.1990 г.).

10. ГОСТ 1510 - 84 (СТ СЭВ 1415-78). М., 1984. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

Монографии, учебники, учебные пособия

11. Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С., Корухов, Ю.Г., Россинская Е.Р. Разработка научных положений криминалистической характеристики [Текст] / Р.С.Белкин Криминалистика: Учебник для вузов под ред. Р.С.Белкина // М. 2008. С.687.

12. Яблоков, Н.П. Криминалистика: Учебник [Текст] / Н.П. Яблоков // М. 2009. С.36-37.

13. Филшшов, А.Г. Криминалистика: Учебник, 2-е год., персраб. и доп. [Текст] / А.Г.Филшшов // М. 2000. - С.407; Ищенко, Е.П. Криминалистика: Учебник [Текст] / Е.П.Ищенко // М. 2007. С.467-739.

14. Образцов, В.А. Криминалистика: Учебник [Текст] / проф. ВА Образцов // М. 2008. С.691-692.

15. Яблокова, Криминалистика: Учебник [Текст] / Н.П.Яблоков // М. 1999. С.З6-37.

16. Яблоков, Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах: Учеб. пос. [Текст] / Н.П.Яблоков // М. 2000. С.45.

17. Никулин, С.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой [Текст] / С.И. Никулин // М. 2000. С.468.

18. Прохоров, А.М. Советский энциклопедический словарь -3-е изд. [Текст] / Гл. ред. А.М.Прохоров // М. 1984. С. 1437.

19. Турышев, АД. Словарь уголовно-правовых понятий и терминов: (Общая часть) [Текст] / А.Д. Турышев // Омск. 2000. С.72-73.

20. Горбачев, А.В. Криминалистическая характеристика хищений: Лекция. [Текст] / А.В. Горбачев // Горький. 1981. С.64З.

21. Гавло, В.К Теоретические проблемы и практика применения методики / В.К. Гавло // М. С. 167.

22. Турышев, АД. Словарь уголовно-правовых понятий и терминов: (Общая часть) [Текст] / А.Д. Турышев // Омск. 2000. С.72-73.

23. Васильев, А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики [Текст] / А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков // М. 1984.-С.118.

24. Герасимов, И.Ф. Криминалистика: Учебник [Текст] / И.Ф.Герасимов, Л.Я. Драпкин. М.,1994. С.ЗЗ 1-332.

25. Скуратов, Ю.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. (Особенная часть) [Текст] / Ю.И.Скуратов и В.М. Лебедев. М, 1997. С.116.

26. Яблоков, Н.П. Криминалистика: Учебник [Текст] / Н.П. Яблоков. М., 1999. С.42-44; Куликов, В.И. Обстановка совершения преступлений и ее криминалистическое значение [Текст] / В.И. Куликов // М. 1983. С. 52.

27. Облаков, А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: Учеб. пос. [Текст] / А.Ф. Облаков // Хабаровск. 1985. С.39-40.

28. Химичева, Г.П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлениях [Текст]: Г.П. Химичева // М. 1997. С.6,12.

29. Химичева, Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности [Текст]: Г.П. Химичева // М. 2003. С.123.

30. Сухарев, А.Я. Комментарий К УПК РФ [Текст] / А.Я. Сухарев // М. 2004г. С.105.

31. Образцов, В.А. Криминалистика: Учебник [Текст] / В.А.Образцов // М. 1995. С.21.

32. Николюк, В.В., Каспницкий, Я.Д., Шаламов, В.Т. Истребование предметов и документов. [Текст] / В.В. Николюк, Я.Д. Каспницкий, В.Т. Шаламов // Омск. 1990. С.18.

33. Земнецкий, В.С. О доследственных ситуациях [Текст] / В.С. Земницкий // Доследственные ситуации в советском уголовном процессе. М. 1985. С.30-33.

34. Гуценко, К.Ф. Уголовный процесс [Текст] / К.Ф. Гуценко // М. 2000. С.208.

35. Марфицын, П.Г., Безруков, С.С. Относительная определенность в уголовно-процессуальном праве и пределы усмотрения следователя [Текст] / П.Г. Марфицын, С.С. Безруков // Омск. 2001. С.60-61.

36. Аверьянова, Т.В.. Белкин, Р.С, Корухов, Ю.Г., Россинская, Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. [Текст] / Р.С.Белкин, Т.В. Аверьянов, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Росинская // М. 2000. С.46.

37. Филлипов, А.Г. Криминалистика: Учебник 2-е изд., перераб. и доп. [Текст] / А.Г. Филиппов // М. 2000. С.408.

38. Гавло, В.К. Следственная ситуация [Текст] / В.К. Гавло // Следственная ситуация: Сб. науч. тр. М. 1985. С.40.

39. Драпкин, Л.Я. Структура процесса планирования расследования и система плановых решений [Текст] / Л.Я. Драпкин // Версии и планирование расследования. Свердловск. 1985, С.74.

40. Грабовской, В.Д. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики [Текст] / В.Д. Грабовского // Ниж. Новгород. 1995. С.79.

41. Лузгин, И.М. Планирование расследования: Учебное пособие [Текст] / И.М. Лузгин // М. 1977. С. 17.

42. Арцишевский, Г. В. Выдвижение и проверка следственных версий [Текст] / Г.В. Арцишевский // М. 1978. С.5.

43. Белкин, Р.С. Криминалистика [Текст] / Р.С. Белкин // Учебный словарь-справочник. М. 1999. С.22.

44. Возгрин, НА. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений [Текст] / Н.А. Возгрин // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. Л. 1974. С.82.

45. Калугин, Н.И. Следственный осмотр: Учебное пособие [Текст] / Н.И. Кулагин // Волгоград. 1983. С. 15.

46. Образцов, В.А. Следственные действия [Текст] / В.А. Образцова // Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов. М. 1999. С.231-250.

47. Приказчиков, А.П. Подготовка и назначение экспертиз [Текст] / А.П. Приказчиков, В,П. Резван, В.Н.Косарев // Волгоград. 1999.

48. Кожевников И.Л. Криминалистические экспертизы, выполняемые в органах внутренних дел. [Текст] / И. Л. Кожевников, В.Ф. Статкус // Справочное пособие. М. 1992.

Статьи, научные публикации

49. Шепель, В.А. Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке [Текст] / В.А. Шепель // Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск. 2004.

50. Абрамов, В.А. Особенности расследования хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности: Автореф. дис. канд. юрид. наук. [Текст] / В.А. Абрамов // Волгоград. 2001. С.12.

51. Зуйков, Г.Г. О способе совершения и способе сокрытия преступления [Текст] / Г.Г. Зуйков // Сб. науч. тр. Иркутск. 1982. С.56-64.

52. Аналитическая справка № 17/1-2197: "О результатах работы органов предварительного следствия в 2003 году" от 28 февраля 2004 г. М., 2004. С.8.

53. Яблоков, Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики [Текст] / Н.П. Яблоков // Криминалистическая характеристика преступлений; Сб. науч. трудов. М. 1984. С.36-40.

54. Яблоков, Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений [Текст] / Н.П. Яблоков // Вопросы борьбы с преступностью: Сб. науч. трудов. М. 1979. С.116.

55. Кокурин, Г.А, Криминалистические и оперативно-розыскные основы поисковой деятельности в процессе раскрытия и расследования преступлений: Монография. [Текст] / Г.А. Кокурин // Екатеринбург. 1999г.

56. Куклин, В.В. О программировании расследования [Текст] / В.В. Куклин // Вопросы обеспечения законности в уголовном судопроизводстве. Сб. науч. тр. Тверь. 1993. С.49.

57. Электронный ресурс: http://www.mvdinform.ru/ МВД/ Статистика/ Состояние преступности в Российской Федерации за январь - июнь 2004 года/Краткий анализ состояния преступности.